Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề giao dịch 500 tỷ đồng ở Hà Nội

Theo đó, các đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc gồm:

Đặng Duy Hải (SN 1982, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Xuân Yên (SN 1972), Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990, có 2 tiền án), Trịnh Văn Hải (SN 1990, có 2 tiền án), Đinh Văn Chung (SN 1988, 3 tiền án), Đinh Khắc Thụ (SN 1992, 1 tiền án) cùng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm: Đặng Tài Hội (SN 1987), Trần Văn Cường (SN 1987), Đinh Doãn Hưng (SN 1992), Hoàng Tiến Thắc (SN 1987), Hoàng Tiến Thái (SN 1990), Trịnh Văn Hải (SN 1990 có 2 tiền án), Lê Thiên Ơn (SN 1987, 1 tiền án), Dương Xuân Phúc (SN 1986), Đinh Văn Tú (SN 1993) cùng ở huyện Hoài Đức, Hà Nội và Nguyễn Xuân Thành (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có 1 tiền án).

Cơ quan công an xác định, đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô đề trên địa bàn Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Xuân Yên là đối tượng không có nghề nghiệp, sở hữu ô tô đắt tiền, có nhiều bất động sản và quan hệ xã hội phức tạp.

Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ và Đặng Duy Hải đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài về. Còn Nguyễn Hữu Ngọ thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc và quen biết đối tượng người Việt để lấy các trang cá độ.

Sau đó Yên tiếp tục chia, cắt ra các tài khoản tổng cho đàn em Thái, Hải, Ơn, Chung, Thụ, Phúc, Tú. Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng trên là từ 1 - 2 tỷ đồng.

Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Thái và Lê Thị Anh (SN 1991 - vợ Thái). Thái và Anh có nhiệm vụ làm thư ký chốt tiền thắng thua và thanh toán hàng ngày.

Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá và lô đề, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận kèo cá độ trực tiếp với khách.

Chúng sử dụng điện thoại cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 18.000 - 100.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) sẽ được hưởng từ 4 lần (tức 72.000 - 400.000 đồng/ 1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay.

Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tiến Dũng