Triệt xóa đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hàng ngàn tỉ đồng

Sáng 20-12, Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết thông tin, qua đơn thư tố giác tội phạm của một người dân ở huyện Như Xuân về việc bị một kẻ lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động, công an xác định đây là nhóm lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng nên lập án đấu tranh.

Công an huyện Như Xuân đã làm rõ ổ nhóm tội phạm này do một nhóm người ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm Giang Đình Lộc, Nguyễn Trường Thanh, Phạm Phương Đông (đều ngụ ở huyện Thanh Miện và Lê Văn Long ngụ ở huyện Nam Sách).

Theo đó, từ tháng 5-2024 nhóm này thuê nhà bên Campuchia để hoạt động lừa đảo. Họ đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo các trang Facebook có tên Huỳnh Văn Trung, Nguyễn Gia Long…

Nhóm đối tượng trong đường dây rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân tổ chức có uy tín để lừa đảo, khiến cho người dân và các cá nhân bị hại nhầm lẫn nhắn tin, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra.

Qua điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi, ngụ ở Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh, (33 tuổi, ngụ ở Hải Dương) và Đoàn Xuân Long (33 tuổi, ngụ ở Long Biên, Hà Nội).

Theo cơ quan công an, đây là nhóm trong đường dây rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Với thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học, chúng đã lập và mua nhiều công ty "ma" sử dụng tài khoản công ty, lôi kéo nhiều người hoạt động trên môi trường mạng Telegram, trả lương để giúp chúng rửa tiền, mua bán tiền ảo…

Hiện Cơ quan CSĐT-Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 bị can trên, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án trong đường dây rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ĐẶNG TRUNG