Triệt xóa ổ nhóm 'rửa tiền' và 'đánh bạc' xuyên quốc gia
Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triệt xóa, bắt giữ 12 đối tượng là ổ nhóm 'rửa tiền' và 'đánh bạc' xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến 'xxx88'.
Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng cầm đầu Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ảnh: TTXVN phát
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, từ 9/2024 đến nay, các con bạc đã giao dịch trên website “xxx88" hơn 600 tỷ đồng/tháng.
Qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An phát hiện tại tỉnh có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành nhóm nhỏ, hoạt động mang tính tổ chức, tinh vi, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
12 đối tượng trong ổ nhóm “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát
Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 11 - 13/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng.
Cơ quan chức năng xác định, Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành là đối tượng cầm đầu. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “rửa tiền” và “đánh bạc”, đồng thời điều tra, mở rộng chuyên án.
