'Trùm' đường dây đánh bạc 'khủng' bằng công nghệ và đồng phạm lĩnh án

Theo đó, Đào Minh Sáng (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Ngô Tiến Hải (SN1981, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và 23 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 6-2009, Đào Minh Sáng thành lập Cty F.C.I (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) với ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa. Nguyễn Minh Đức là đại diện theo pháp luật và Đào Minh Sáng làm Tổng giám đốc.

"Trùm" đường dây đánh bạc "khủng" Đào Minh Sáng và đồng phạm tại phiên tòa.

Đến tháng 8-2019, Đào Minh Sáng thành lập Cty Cổ phần SFX Capital ở quận Ba Đình, Hà Nội và Công ty TNHH SFX tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline, nhân viên quản lý nhằm hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đánh bạc bằng hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX Capitals.

Khi tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website https://paymentgates.org/main/user để tạo tài khoản.

Từ tháng 8-2019 đến ngày 31-5-2022, Đào Minh Sáng và các đồng phạm giúp sức khác tổ chức đánh bạc tại trang web, vận hành sàn SFX Capital do các "con bạc" chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD... là hơn 121 tỷ đồng và số tiền Sáng trả cho các "con bạc" là hơn 194 tỷ đồng. Chung cuộc, Đào Minh Sáng bị thua hơn 73 tỷ đồng.

Để hoạt động sàn SFX, Đào Minh Sáng thuê Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc Công ty cổ phần FCI. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty, nhân viên cấp dưới và phát triển hệ thống, maketing quảng bá trên sàn SFX.

Sáng cũng thuê Nguyễn Minh Hùng lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX; thuê Ngô Tiến Hải về tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên zoom meeting của sàn SFX;

Thuê Ngô Văn Công làm phát triển hệ thống, maketing quảng bá trên sàn SFX; thuê Lê Thị Thuận làm nhân viên kế toán thu, chi, trả lương nhân viên của 3 Công ty và thuê Bùi Thị Hương Ly quản lý tài khoản ngân hàng của Cty cổ phần Six Capital để các "con bạc" nạp tiền vào sàn SFX và trả tiền cho các "con bạc".

Đến tháng 2-2022, Ly nghỉ nên Sáng thuê Nguyễn Thu Hường làm thay vị trí của Ly; thuê Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Xuân Thủy làm nhân viên trực "đường dây nóng" chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật nạp USD, rút tiền, mở tài khoản giúp người chơi tham gia cá cược trên sàn giao dịch SFX; thuê Đinh Trần Linh và Trịnh Kim Tuấn làm nhiệm vụ viết phần mềm BOS cài đặt vào hệ thống để giúp khách hàng tự động chốt lệnh, vào lệnh, khớp lệnh, làm kỹ thuật hỗ trợ cho sàn SFX Capital.

Trong đó, Nguyễn Minh Đức được hưởng lợi 1 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Hùng được hưởng lợi 120 triệu đồng, Ngô Tiến Hải được hưởng lợi 60 triệu đồng, Lê Thị Thuận được hưởng lợi 350 triệu đồng, Nguyễn Thu Hường được hưởng lợi 111 triệu đồng, Bùi Thị Hương Ly được hưởng lợi 60 triệu đồng và Ngô Văn Công được hưởng lợi 490 triệu đồng...

Khoảng cuối năm 2020, thông qua Ngô Tiến Hải giới thiệu, Bùi Thị Nguyệt biết về sàn giao dịch SFX Capital.com. Năm 2021, Bùi Thị Nguyệt mở Văn phòng giao dịch sàn SFX tại khu đô thị Vincom, ở Quảng Ninh mục đích để lôi kéo, hướng dẫn và gửi link tạo tài khoản cho Vũ Thanh Sơn, Trần Ngọc Bích, Đỗ Thị Thùy Linh tham gia đánh bạc trên sản SFX.

Nguyệt được hưởng lợi khoảng 5 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Sáng và đồng phạm có hành vi lập tài khoản để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng internet dưới hình thức đặt cược các cặp tiền tệ được thua bằng tiền trên sàn SFX.

Xác định các bị cáo đã phạm các tội danh tương ứng, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đào Minh Sáng 15 năm tù về cả tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cũng với hai tội danh này, Nguyễn Xuân Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù; Ngô Tiến Hải bị tuyên phạt 9 năm tù.

23 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 16 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội “Đánh bạc” và về cả hai tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài hình phạt chính, hầu hết các bị cáo trong vụ án còn bị phạt bổ sung là phạt tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng...