Trưởng phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ tham ô trên 10 tỷ đồng

Chiều 5-6, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa phối hợp với CAH Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện.

7 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Mai (SN 1985), Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và 6 nữ cán bộ tín dụng của văn phòng này là Lê Thị Tuyết (SN 1981), Trần Thị Nguyệt (SN 1975), Đinh Thị Phượng (SN 1984), Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987) và Đặng Thị Anh (SN 1971).

Đối tượng Nguyễn Thị Mai

Theo cơ quan điều tra, tháng 4-2021, Nguyễn Thị Mai nói với 6 cán bộ dưới quyền về việc cần vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tín dụng lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ.

Mai cam kết với những người này sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng, không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng. Những người trên tin tưởng nên đồng ý giúp Nguyễn Thị Mai lập khống các hợp đồng vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Sau đó, Nguyễn Thị Mai lên “kịch bản” về thông tin của hàng trăm người xin vay vốn. Mai tự viết đơn xin vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn…

Nguyễn Thị Mai đã gọi điện thoại cho Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn.

6 cán bộ của Mai cũng bị liên đới

Người phụ nữ này đã chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định theo thông tin hội viên vay vốn trong đơn.

Hợp đồng vay vốn do cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Nguyễn Thị Mai ký tên vào bên cho vay. Đối với bên vay, Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và phiếu thẩm định.

Theo quy định, từ tháng 7-2022, trong hồ sơ vay vốn cần bản photocoppy CMND/CCCD của người vay vốn và người thừa kế, Mai thuê người làm giả các bản photo CMND/CCCD để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục quy định.

Sau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn. Đối với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ, Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hàng tháng Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định cho cán bộ tín dụng và ký vào bảng kê thu tiền tiết kiệm và vốn vay.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 4-2021 đến tháng 4-2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.