Truy tìm người đàn ông liên quan đến đơn tố giác chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra, xác minh về việc chị N.T.C và anh T.H.N cùng tố giác Đàm Văn Hải có hành vi lợi dụng sự tin tưởng chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đàm Văn Hải - Người đang bị cơ quan Công an truy tìm

Tường trình của các nguyên đơn cho thấy, năm 2019, thông qua mạng Facebook, anh Nam quen biết một người đàn ông tự giới thiệu tên là Đàm Đình Hải (SN 1985, trú tại huyện Vân Đồn)là người của Công ty Cổ phần Mạnh Quang 886 và gia đình Hải đang góp 35% cổ phần của công ty.

Khoảng tháng 9-2019, Hải nói chuyện với anh N. là đang gặp khó khăn về kinh tế, muốn chuyển nhượng cổ phần nhưng bán cho người lạ thì tiếc; từ đó Hải đề nghị anh N. góp 5% cổ phần trên 35% cổ phần do gia đình Hải đang giữ để cùng kinh doanh.

Tin Hải nên từ tháng 9-2019 đến ngày 22-4-2021, anh N. đã chuyển tiền, đưa tiền mặt cho Hải và Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, vợ Hải) tổng số gần 1,1 tỷ đồng. Hải cung cấp cho anh N. hợp đồng chuyển nhượng thể hiện việc đã chuyển nhượng cho anh Nam 5% số cổ phần Công ty Mạnh Quang 886 tương đương với số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu anh N. biết được Hải có tên thật là Đàm Văn Hải; và gia đình Hải không góp bất kì cổ phần nào vào Công ty Mạnh Quang 886.

Thấy vậy, anh N. đã nhiều lần yêu cầu đối tượng phải hoàn trả toàn bộ số tiền nhưng Hải đều khất lần. Sau khi phát hiện vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương, cắt đứt liên lạc và có dấu hiệu bỏ trốn nên anh N. đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến Đàm Văn Hải là vào đầu năm 2021, chị N.T.C có nhu cầu mua nhà ở đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn. Biết được việc này, Đàm Văn Hải, là cháu rể của chị C.) nói biết thông tin về chủ nhà và sẽ giúp chị C. mua 1 căn nhà tại khu Lò Vôi, thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn với giá 1,15 tỷ đồng; chủ nhà yêu cầu đặt cọc trước 370 triệu đồng (số tiền còn lại sẽ được chia thành 2 lần giao tiền).

Do tin tưởng Hải nên chị C. đã đưa cho Hải toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên về sau qua tìm hiểu chị C. được biết chủ căn nhà mà Hải nói mua giúp chưa có nhu cầu bán nhà và không nhận đặt của bất kỳ ai.

Ngoài ra, chị C. tố giác vợ chồng Hải còn vay của chị 490 triệu đồng với mục đích để kinh doanh bất động sản và mua nhà. Sau khi chị C. biết được việc Hải không đặt cọc nhà cho mình nên đã yêu cầu trả tiền nhưng Hải khất lần. Thời gian sau đó, vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương và có dấu hiệu bỏ trốn nên chị C. đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ: Đàm Văn Hải không phải là nhân viên công ty và gia đình Hải không có cổ phần tại Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886 (có trụ sở tại khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

Vụ việc đang được Công an Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

M.M