Truy tố 3 bị can nâng khống tiền phân lô bán nền dự án rồi chiếm đoạt
Viện KSND tỉnh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố các bị can: Nguyễn Thuận (49 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP.Long Khánh); Phùng Thanh Sơn (49 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP.Long Khánh) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, ngụ P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn tự làm lại hợp đồng, phiếu thu, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng. Đồ họa: Đỗ Quyên
Với hành vi nâng khống số tiền bán các nền đất dự án tại H.Thống Nhất, thông qua đồng phạm giúp sức là Sơn và Trang, Thuận đã chiếm đoạt số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.
* Góp vốn thực hiện dự án phân lô bán nền
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Công ty CP Phú Việt Tín (gọi tắt Công ty Phú Việt Tín, trụ sở ở xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) được thành lập từ năm 2008 với 2 thành viên trở lên. Trong số các thành viên có Tổng công ty Cao su Đồng Nai là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 2,5 tỷ đồng (chiếm 25% vốn góp).
Vào năm 2009, Tổng công ty Cao su Đồng Nai có văn bản đề cử Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp cổ phần của Tổng công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty Phú Việt Tín và bổ nhiệm Thuận làm tổng giám đốc.
Đến năm 2016, Công ty Phú Việt Tín thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8 và tăng vốn. Cụ thể, Công ty Phú Việt Tín góp vốn 135 tỷ đồng (chiếm 75% vốn góp) và Tổng công ty Cao su Đồng Nai góp vốn 40 tỷ đồng (chiếm 25%). Đến năm 2018, Công ty Phú Việt Tín thay đổi kinh doanh và giảm vốn điều lệ xuống còn 132,5 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty Cao su Đồng Nai góp vốn 12,5 tỷ đồng (chiếm hơn 7,8% vốn góp).
Riêng về hành vi giả chữ ký khách hàng trên các loại giấy tờ thì 3 bị can Thuận, Trang và Sơn không ai thừa nhận. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đã có đủ căn cứ xác định các bị can có ký tên trên các loại giấy tờ giao dịch này.
Trước đó, vào năm 2013, UBND tỉnh đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Dự án dự kiến kéo dài 5 năm với tổng diện tích 96ha, được chia thành 4 giai đoạn đầu tư. Các giai đoạn 1, 2 đã được Công ty Phú Việt Tín triển khai và thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 được 590 nền đất.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chức năng công ty gồm: phòng kinh doanh, phòng kế toán, hành chính thực hiện việc bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng số tiền gần 467 tỷ đồng (95% giá trị hợp đồng). Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.
* Giả chữ ký khách hàng để chiếm đoạt tiền
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thuận đã cấu kết cùng 2 nhân viên cấp dưới phụ trách phòng kinh doanh và thủ quỹ Công ty Phú Việt Tín giả chữ ký khách hàng trên các loại giấy tờ. Cụ thể, khi khách hàng đến đăng ký mua nền đất, nộp tiền để ký hợp đồng đặt cọc thì Sơn (phụ trách phòng kinh doanh) cùng các nhân viên khác lập hợp đồng đặt cọc, lập phiếu thu tiền và nhận tiền rồi chuyển cho Trang (thủ quỹ). Sau khi nhân viên công ty thu tiền từ khách hàng thì chuyển hợp đồng và phiếu thu cho Thuận ký tên, đóng dấu.
Từ những hợp đồng ban đầu này, Thuận sẽ cấu kết với Sơn, Trang làm lại hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu. Sau đó, Thuận, Sơn và Trang hợp thức hóa bằng cách ký ở các mục khác nhau trên hợp đồng và phiếu thu như mục giám đốc, người lập phiếu, thủ quỹ...
Điển hình, vào tháng 11-2017, Thuận đã ký hợp đồng bán 2 lô đất nền cho ông N.V.T. (ngụ TP.Hà Nội) với số tiền hơn 820 triệu đồng/nền. Ông T. đã thanh toán 95% giá trị mỗi hợp đồng với số tiền hơn 790 triệu đồng. Nhưng sau đó, Thuận, Sơn và Trang đã làm lại hợp đồng với số tiền hơn 796 triệu đồng/nền và sửa lại phiếu thu với số tiền hơn 756 triệu đồng. Số tiền chênh lệch thực tế thu của khách hàng và sau khi sửa lại phiếu thu mỗi nền đất là gần 34 triệu đồng. Tổng cộng từ hợp đồng 2 nền đất bán cho ông T., Thuận và đồng bọn chiếm đoạt số tiền chênh lệch gần 68 triệu đồng.
Tương tự, vào tháng 7-2018, Thuận ký hợp đồng bán 1 nền đất cho ông Q.H. (ngụ xã La Ngà, H.Định Quán) với số tiền hơn 820 triệu đồng. Ông H. đã thanh toán 95% hợp đồng với số tiền hơn 790 triệu đồng. Ngay sau đó, cả 3 bị can Thuận, Sơn và Trang đã cùng nhau làm lại hợp đồng ghi số tiền mua bán đất nền là hơn 796 triệu đồng; trong phiếu thu sửa lại số tiền gần 757 triệu đồng. Số tiền chênh lệch thực tế thu của khách hàng và sau khi sửa lại phiếu thu là gần 34 triệu đồng, Thuận đã chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, cả 3 thừa nhận đã làm lại hợp đồng, làm lại phiếu thu của 175 nền đất với tổng số tiền chênh lệch trên hợp đồng hơn 6,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Khoảng tháng 8-2019, Thuận đã nộp lại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.
