Truy tố 38 bị can vụ trong mua bán hơn 19.000 hóa đơn khống

Liên quan đến vụ án mua bán hơn 19.000 hóa đơn khống xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan, hiện VKSND Tối đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can.

Các bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước,

Trong đó, Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và vợ là Nguyễn Nhật Linh cùng 4 bị can khác tại công ty bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, sau khi trả hồ sơ đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra bổ sung, xem xét hành vi của Nguyễn Đăng Thuyết có dấu hiệu của tội Trốn thuế, đến nay 2 cơ quan đã nhất quán tội danh của bị can này.

Nguyễn Đăng Thuyết (ảnh lớn) và một số bị can trong vụ án.

Ngoài ra, 32 người còn lại bị truy tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, với động cơ che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và vợ đã chỉ đạo các nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trong một kỳ kế toán nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi.

Các đối tượng cũng sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua bán tổng gần 19.200 hóa đơn đầu vào của 110 công ty/hộ kinh doanh cá thể để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận thực tế.

Cáo trạng quy kết, hành vi của vợ chồng Thuyết và đồng bọn đã vi phạm Luật Kế toán, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước là hơn 743 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Đăng Thuyết đã lập, điều hành mọi hoạt động của Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi và có vai trò tổ chức thực hiện tội phạm.

Bị can Thuyết hiện bỏ trốn, cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã, kê gọi bị can ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Để xác định hậu quả thiệt hại, CQĐT đã trưng cầu Giám định viên Cục thuế Tp.Hà Nội tiến hành giám định.

Kết quả cho thấy, hành vi sử dụng 19.167 số hóa đơn khống gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 743 tỷ đồng (là tiền thuế 3 công ty phải nộp cho Nhà nước từ năm 2017 đến năm 2022).

Như vậy, hành vi của Nguyễn Đăng Thuyết và các bị can có liên quan cấu thành tội Vi phạm quy định quy định về kết toán gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, không xem xét xử lý tội Trốn thuế.

Trước đó, năm 2023, Nguyễn Đăng Thuyết cũng bị TAND Tp.Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Công ty AIC thông thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đồng Nai.

Đặng Ngọc Thủy