Truy tố cựu trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương lợi dụng chức vụ, quyền hạn

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi, cựu trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, căn cứ quyết định của Bộ Công an, từ ngày 13-5-2020, Nguyễn Minh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Yêu cầu chủ doanh nghiệp đưa tiền cảm ơn

Khoảng tháng 4 đến tháng 5-2020, nhu cầu sử dụng găng tay y tế tăng cao do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Giá mặt hàng này bị đẩy tăng đột biến, khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là găng tay y tế có chứng nhận của Bộ Y tế và chứng chỉ FDA 510K do Công ty KH sản xuất.

Thời điểm này, bà NTT (Phó giám đốc Công ty W) có nhu cầu mua găng tay y tế của Công ty KH nhưng không mua được nên thông qua người quen giới thiệu và gặp Kiên để nhờ giúp đỡ.

Ngày 1-6-2020, Kiên chủ động hẹn gặp bà T để bàn cách mua găng tay y tế của Công ty KH. Kiên nói muốn ký được hợp đồng thì phải bắt được sai phạm của doanh nghiệp và hướng dẫn bà T tìm cách mua hàng của Công ty KH từ các đại lý cấp 1. Sau đó, Kiên sẽ bố trí bắt quả tang lô hàng, từ đó tạo cớ làm việc và gây sức ép, buộc Công ty KH phải ký hợp đồng bán hàng.

Sau khi được Kiên hướng dẫn, bà T đã ký hợp đồng mua 300 thùng găng tay y tế của đại lý cấp 1 của Công ty KH. Sau đó, bà T báo cho Kiên biết mua được lô hàng và được Kiên hướng dẫn, vào sáng 13-6-2020 sẽ bố trí xe tải chở hàng cho bà T và đưa về địa phận tỉnh Bình Dương, bắt giữ lô hàng, bà T sẽ đi cùng xe với cán bộ của Kiên.

Kiên còn dặn thêm, khi kiểm tra lô hàng, bà T không được xuất trình hóa đơn, chứng từ, còn những việc khác Kiên sẽ xử lý.

Ngày 12-6-2020, Kiên tổ chức cuộc họp cùng một số cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương để triển khai việc bắt giữ xe chở hàng của bà T tại khu vực Khu Công nghiệp Sóng Thần.

Qua hôm sau, khi xe tải chở găng tay y tế đến cổng Khu Công nghiệp Sóng Thần thì bị lực lượng chức năng tạm giữ do không xuất được hóa đơn.

Sau đó, Kiên triệu tập lãnh đạo Công ty KH và các đại lý cấp 1 của công ty này lên Công an tỉnh Bình Dương làm việc về hoạt động mua bán găng tay y tế. Bị triệu tập làm việc nên tâm lý mọi người đều hoang mang, lo lắng. 2 đại lý cấp 1 của Công ty KH là Công ty TTC và Công ty DM đã phải nhượng lại đơn hàng 13.950 thùng găng tay y tế của công ty cho Công ty W của và T.

Sau đó, 2 đại lý này không được ký hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty KH và Công ty W được mua hàng trực tiếp với Công ty KH không cần thông qua đại lý. Hợp đồng thực hiện từ tháng 7-2020 đến tháng 9-2020, Công ty W đã mua của Công ty KH tổng cộng 30.860 thùng găng tay y tế các loại.

Đối với Công ty TTC và Công ty DM do phải bán lại 13.950 thùng găng tay cho Công ty W nên không có găng tay để bán và bị mất khách hàng, phải dừng kinh kinh doanh.

Ngay sau khi bà T được ký hợp đồng với Công ty KH và được trả lại 300 thùng găng tay y tế, Kiên yêu cầu bà T đưa 100 triệu đồng để "cảm ơn" anh em trong phòng và "làm đẹp mặt Kiên".

Đến cuối tháng 8-2020, theo yêu cầu của Kiên, bà T còn mua cho Kiên 6 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra để Kiên tặng cho Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Trong đó, trước giai đoạn điều tra và trước khi vụ án bị phát hiện, hai ông NVD và NTĐ (phó giám đốc) đã trả lại 2 chiếc điện thoại và Công an tỉnh Bình Dương đã bán đấu giá tài sản nộp ngân sách nhà nước. CQĐT xác định hai cá nhân này khi nhận điện thoại chỉ nhận thức là quà Kiên tặng và không liên quan đến hành vi sai phạm của Kiên nên không có căn cứ để xử lý.

Cáo buộc lừa 1 triệu USD tiền sinh nhật

Cũng theo cáo trạng, sau một thời gian hợp tác, biết bà T tin tưởng nên Kiên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của bà.

Ngày 10-7-2020, Kiên chủ động gọi điện yêu cầu bà T chuẩn bị 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) để đưa cho lãnh đạo Bộ làm quà sinh nhật.

Với mong muốn được Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty KH nên bà T dùng tiền cá nhân, vay mượn để đưa 23 tỉ đồng cho Kiên.

Quá trình điều tra, dù Kiên không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có đủ căn cứ kết luận Kiên đã chiếm đoạt của bà T 23 tỉ đồng.

Đối với bà T thông qua Kiên đã mua được găng tay của Công ty KH, CQĐT xác định bà T là người đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của K và cũng là người bị K lợi dụng. Động cơ, mục đích giúp bà T của Kiên là vụ lợi, tạo niềm tin để chiếm đoạt tài sản của bà T. Do đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an không xử lý đối với bà T là phù hợp.

SONG MAI

KHẢ DOANH