Truy tố giám đốc ở Hà Nội lừa bán 3 lô đất chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, ở quận Thanh Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Quang Thuật là tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Giáo dục tiên tiến Toàn cầu (GAV).

CTCP Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba là chủ đầu tư dự án khu đô thị Thành phố giao lưu, trong đó có 3 lô đất ký hiệu NT1, TH, THPT. Năm 2014, Công ty Vigeba thỏa thuận để chuyển nhượng đất có hạ tầng kỹ thuật đối với 3 lô đất trên cho Công ty GAV.

Đến năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát hồ sơ chuyển nhượng một phần dự án tại 3 ô đất nói trên và xác định thời điểm Công ty Viega đề nghị chuyển nhượng thì quy định pháp luật không quy định thủ tục chuyển nhượng một phần dự án nên không có cơ sở để xem xét giải quyết đề nghị của nhà đầu tư.

Tháng 11-2022, Công ty Viega có văn bản gửi Công ty GAV thông báo chấm dứt hợp tác và yêu cầu bàn giao lại mặt bằng do việc chuyển nhượng không đủ cơ sở để thực hiện theo quy định pháp luật. Công ty Viega khẳng định mình vẫn là chủ đầu tư dự án.

Trong khi đó, năm 2017, ông Vũ Thanh Tùng là Phó giám đốc CTCP Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà) và bị can Nguyễn Quang Thuật quen biết nhau.

Cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT vẫn đang bỏ trống nên ông Tùng hỏi mua lại dự án các lô đất trên để xây dựng trường học.

Thời điểm đó, Công ty Vigeba đang là chủ đầu tư dự án 3 lô đất trên tại Khu đô thị Thành phố giao lưu.

Văn bản thỏa thuận ký năm 2018 về việc chuyển nhượng 3 lô đất thuộc dự án thì giữa ông Thuật và bà Phạm Bích N (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang được thực hiện.

Các cổ đông của Công ty GAV không đồng ý để ông Thuật chuyển nhượng các lô đất thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty GAV.

Dù vậy, ông Thuật nói với ông Tùng rằng, bà N vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa. Các cổ đông của Công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty Phát triển nhà.

Đồng thời ông Thuật cho ông Tùng xem các văn bản mà ông Thuật gửi cho một số đơn vị thông báo về phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà, khẳng định đã thống nhất với các cổ đông về việc chuyển nhượng dự án thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà.

Do tin tưởng lời ông Thuật nên ngày 23-4-2020, ông Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà (Ben B) ký Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng Công ty CP giáo dục tiên tiến toàn cầu với ông Nguyễn Quang Thật (Bên A) với giá trị chuyển nhượng là hơn 101 tỉ đồng.

Theo nội dung văn bản, trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận này, bên B thanh toán cho bên A hơn 38 tỉ đồng vào tài khoản Công ty GAV.

Ngay sau khi nhận được tiền, ông Thuật chuyển 30 tỉ đồng đến một công ty chứng khoán và rút tiền mặt hơn 8,9 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, ngày 4-8-2023, ông Thuật nộp hơn 35 tỉ đồng và đến ngày 29-2-2024 nộp thêm hơn 3,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Vũ Thanh Tùng. CQĐT đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông Tùng.

BÙI TRANG