Truy tố Mr Pips cùng 188 bị can trong đại án lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng, Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ngoài hai bị can trên, Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng vụ án còn có 185 bị can khác bị đề nghị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Phó Đức Nam tức Mr Pips. Ảnh: FBNV

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người thống nhất xây dựng hàng loạt website và kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, lấy tên gần giống các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các nền tảng này đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Toàn bộ giao dịch chỉ diễn ra giữa nhà đầu tư và chủ sàn, nên khi khách hàng thua lỗ thì số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Sau khi được Isik Uran hướng dẫn mô hình hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam trở về Việt Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự và xây dựng hệ thống kinh doanh. Đến năm 2019, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và một số đồng phạm tiếp tục mở rộng mạng lưới trên phạm vi cả nước, núp bóng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị qua điện thoại, tư vấn đầu tư chứng khoán và ngoại hối để tiếp cận, dụ dỗ khách hàng.

Cơ quan tố tụng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Cáo trạng thể hiện, Phó Đức Nam giữ vai trò cầm đầu đường dây. Bị can đã cùng đồng phạm tạo lập 36 website, chỉ đạo thành lập nhiều công ty "ma", sử dụng các pháp nhân này tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán để nhận tiền của người bị hại.

Nam còn tổ chức nhiều văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn để vận hành hệ thống khép kín phục vụ hoạt động lừa đảo.

Cơ quan điều tra cáo buộc Mr Pips phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Sau khi có tiền, Nam bị cho là đã thực hiện nhiều giao dịch nhằm hợp thức hóa nguồn tiền, gồm mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, quy đổi thành hơn 1,7 triệu USD và trên 1 triệu đô la Singapore.

Lê Khắc Ngọ tức Mr Hunter. Ảnh: FBNV

Đối với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), cơ quan điều tra xác định bị can tham gia cùng Phó Đức Nam mở rộng hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam và trực tiếp quản lý 20 văn phòng chuyên lôi kéo nhà đầu tư.

Ngọ bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Bị can này còn bị truy tố về hành vi rửa tiền thông qua việc mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.

Một điểm đáng chú ý trong cáo trạng là Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Công ty Ngân Lượng, cùng hai thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Theo cơ quan điều tra, để phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch giả mạo, Phó Đức Nam chỉ đạo bộ phận tài vụ mở ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng. Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng khoảng 318 tỷ đồng vào các ví điện tử tại Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.