Truy tố người cầm đầu trong vụ án buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều 1-4, thông tin từ Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa được Viện KSND Tối cao phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu xăng, dầu quy mô lớn nhất từ trước tới nay, trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, Viện KSND Tối cao vừa có quyết định ban hành cáo trạng truy tố trước TAND tỉnh Bình Thuận để xét xử đối với Luyện Xuân Tràng về tội: “Buôn lậu” và 8 bị can khác cùng về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 9-2015, Luyện Xuân Tràng (SN 1973, ngụ tỉnh Hưng Yên) thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn về việc nhận chuyển nhượng 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng.

Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty Dương Đông Hòa Phú và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ công ty đã vay tại các ngân hàng.

Kho xăng, dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại Bình Thuận

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào tỉnh Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Còn việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan; vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách. Trong đó, lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C (thư tín dụng) tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 53.163,359 tấn xăng A92 và 53.268,206 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá 2.034.501.006.843 đồng.

Các bị cáo bị xét xử trước đó trong đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỷ xảy ra tại Công ty Dương Đông Hòa Phú ở Bình Thuận

Sau khi nhập lậu xăng, dầu về Việt Nam, Luyện Xuân Tràng đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu cho nhiều doanh nghiệp có trụ sở ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Long An, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ….

Sau thời gian dài trốn truy nã, ngày 14-9-2019, Luyện Xuân Tràng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hiện tại, TAND tỉnh Bình Thuận đã lên lịch xét xử vụ án sơ thẩm công khai. Đây là vụ buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu lớn, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Liên quan vụ án này, ngày 21-12-2018, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm 12 bị cáo. Trong đó, 7 bị cáo về tội “Buôn lậu”, 2 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, 1 bị cáo về tội “Nhận hối lộ”, 3 bị cáo về tội “Đưa hối lộ” và 1 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong vụ án này còn có nhiều cán bộ thuộc Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận đã nhận hối lộ, bảo kê, tiếp tay cho đường dây buôn lậu.

NGUYỄN TIẾN