Truy tố 'ông trùm' buôn lậu hơn 1.800 tỉ đồng và loạt cán bộ Hải quan tiếp tay cho sai phạm

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 và các đơn vị liên quan.

VKSND tối cao (Vụ 3) quyết định truy tố 22 bị can ra trước TAND TP Hải Phòng để xét xử; Phân công VKSND TP Hải Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Nhiều cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Cảng 2 vướng vòng lao lý vì tiếp tay cho "ông trùm" buôn lậu.

Nhóm bị can bị truy tố tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm:

Trịnh Đăng Tài (công chức Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2)

Phạm Tùng Dương (công chức Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2)

Tô Thị Thu Hương (Phó đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2)

Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2)

Nhóm bị can bị truy tố tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm c, đ khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm:

Bùi Anh Tiến (cựu Phó đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2)

Vũ Xuân Trường (Phó đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2)

Nhóm bị can bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự gồm:

Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2)

Vũ Ngân Châu (cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2)

Nguyễn Anh Đức (Công chức Chi cục Hải quan Cảng 2)

Trần Quốc Hưng (Công chức Chi cục Hải quan Cảng 2)

Bùi Tiến Hậu (Công chức Chi cục Hải quan Cảng 2)

Phạm Văn Định (cựu Công chức Chi cục Hải quan Cảng 2)

Nhóm bị can bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự gồm:

Trương Bình Lộc (Công chức Chi cục Hải quan Cảng 2)

Nguyễn Văn Long (Công chức Hải quan Cảng Đình Vũ)

Nhóm bị can bị truy tố tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự và tội Đưa hối lộ quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự gồm:

Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc)

Nguyễn Quang Long (Nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc)

Nhóm bị can bị truy tố tội Buôn lậu quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc)

Nguyễn Trung Hiếu (Nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc)

Hà Thị Oanh (Giám đốc Công ty Tân Việt)

Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty Bảo Linh)

Hoàng Tuấn Sơn (Phó giám đốc Công ty Bảo Linh)

Nhóm bị can bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm:

Trần Thị Thủy (lao động tự do).

Một góc cảng Hải Phòng.

Buôn lậu hơn 1.800 tỉ đồng

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 cont/1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỉ đồng và số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỉ đồng.

Cáo trạng của VKSND xác định, Ngô Quang Tuyên phải chịu trách nhiệm vai trò chủ mưu, cầm đầu với toàn bộ số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 210 tỉ đồng (trong đó, Tuyên hưởng 90% với số tiền hơn 189 tỉ đồng).

Ngô Quang Tuyên cùng Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động của nhóm Công ty Tài Lộc.

Tuyên đã trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách hàng nước ngoài; thống nhất với Nguyễn Tài Lộc chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Đồng thời, để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.

Ngô Quang Tuyên thuê Nguyễn Quang Long (Nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc) thực hiện dịch vụ hải quan tại Cảng, quyết định và trực tiếp chuyển tiền cho Long để “chi ngoài” với tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 để nhóm Công ty Tài Lộc được hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Vũ Phương