Cáo trạng xác định, Ngô Quang Tuyên với vai trò cầm đầu, chủ mưu đã khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan với số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỉ đồng.
Sau thời gian hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng của Công ty Tài Lộc) và em vợ là Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã lên kịch bản cho những lô hàng xuất lậu sang Trung Quốc.
Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền 'chi ngoài' cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.