Truy tố Tổng giám đốc Công ty DCB lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - gọi tắt là Công ty DCB) và bị can Nguyễn Văn Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 12-2023, TAND TP.HCM dự kiến mở phiên xét xử Nguyễn Văn Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng sau đó, tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị can Nguyễn Văn Chung (Tổng giám đốc Công ty DCB) được dẫn giải đến phiên tòa khác với tư cách bị hại. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2018, Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

9 khu đất tại các quận Bình Tân, Tân Phú mà bị can Chung thỏa thuận phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chung; một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Đơn cử, đối với thửa đất số 591, tờ bản đồ số 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, dù không là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất trên, bị can Chung đã tách thửa đất này thành các nền đất nhỏ và nhờ Nguyễn Văn Phú sử dụng pháp nhân Công ty DCB để ký hợp đồng đặt cọc 500 triệu đồng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông NHM.

Quá trình điều tra, bị can Chung khai có thỏa thuận miệng với Nguyễn Thị Dung để mua thửa đất trên và Dung là người đặt cọc 2 tỉ đồng. Sau khi đặt cọc, Chung biết thửa đất đang đứng tên người khác nên đã báo cho Dung biết.

Do cần tiền để lập thủ tục đo vẽ thửa đất trên, bị can Chung có nhờ Nguyễn Văn Phú ký hợp đồng đặt cọc với ông NHM.

Bị can Nguyễn Văn Phú khai, không phải người đứng tên thửa đất, không đặt cọc thực tế, không phải là Giám đốc Công ty DCB nhưng vẫn sử dụng pháp nhân này để ký hợp đồng đặt cọc với ông NHM theo chỉ đạo của Chung.

Bà Nguyễn Thị Dung khai, khoảng tháng 3-2018, bà Dung có ý định mua thửa đất trên và biết đất đang có tranh chấp. Do Nguyễn Văn Phú nói có mối quan hệ quen biết có thể xử lý việc tranh chấp, nên khi đặt cọc để mua thửa đất trên, Dung có để Nguyễn Văn Phú cùng đứng tên trên hợp đồng đặt cọc (Phú không góp tiền) để lo thủ tục giải quyết tranh chấp. Bà Dung đã đặt cọc 2 tỉ đồng.

Sau khi kiểm tra pháp lý thửa đất thì bà Dung phát hiện thửa đất đã cấp cho người khác chứ không phải đang tranh chấp nên đã đòi lại tiền cọc và không mua thửa đất trên nữa.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua 9 khu đất tại các quận Bình Tân, Tân Phú Nguyễn Văn Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký hợp đồng với 49 khách hàng và chiếm đoạt tổng cộng hơn 85,7 tỉ đồng. Hiện Chung đã trả lại hơn 3,9 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 81,8 tỉ đồng.

SONG MAI