Truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT bỏ trốn, gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh, bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can gồm Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh - TTC), Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty CP Vốn Thái Thịnh Đà Lạt - TTC Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
VKSND Tối cao đồng thời phân công VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân là người tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty TTC thực hiện nhiều sai phạm. Trong đó, ông Nhân bị cáo buộc bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) về việc để ngân hàng này cho nhóm TTC vay tiền nhằm đảo nợ.
Cáo buộc cho rằng, ông Nhân đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp cùng trực tiếp ký hồ sơ vay vốn tại DAB, đồng thời bản thân ông cũng ký hồ sơ để sử dụng tiền vay sai mục đích.
Theo cơ quan công tố, tài sản bảo đảm của các khoản vay không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp. Sau đó, ông Nhân bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân bị xác định đồng phạm với ông Trần Phương Bình, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.
Bỏ trốn, bị truy tố vắng mặt
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn trước thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt được. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt đối với ông Nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC.
Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Minh bị xác định làm theo chỉ đạo của ông Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB), tạo điều kiện để ông Nhân sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng.
Cáo trạng cho rằng, Nguyễn Ngọc Minh cũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi vụ án được khởi tố nên CQĐT đã ra quyết định truy nã. Bị can này bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt.
Đối với Nguyễn Thanh Thủy, cơ quan công tố cáo buộc bị can thực hiện theo chỉ đạo của ông Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh MC và đứng tên cá nhân ký hồ sơ 3 khoản vay tại DAB với tổng số tiền 737 tỷ đồng để ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng.
Trong khi đó, Nguyễn Đắc Hiệp bị xác định làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh để vay hơn 319 tỷ đồng tại DAB, qua đó gây thiệt hại hơn 212 tỷ đồng.
Đối với sai phạm của lãnh đạo, nhân viên DAB liên quan 6 khoản vay nói trên, trước đó TAND TPHCM và TAND Cấp cao tại TPHCM đã xét xử ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB, cùng Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân và các cá nhân liên quan về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo bản án đã tuyên, hành vi của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm gây thiệt hại cho DAB hơn 3.153 tỷ đồng.
Ngày 17/1/2025, Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định chuyển giao bắt buộc DAB cho Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank), đồng thời đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Đông Á, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích của cổ đông DAB.
Đến ngày 14/2/2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quyết định đổi tên ngân hàng này thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki.
Tin nóng
Ngày 11/6, Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết đã dẫn giải 3 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác hải sản bền vững về Cảng Hải đoàn 21, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 11/6/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
Bị kiểm tra khi đang lưu thông trên địa bàn Thanh Hóa, hai người đàn ông bị phát hiện vận chuyển một cá thể tê tê còn sống. Khám xét nơi ở sau đó, công an tiếp tục thu giữ một bộ xương động vật và 4 chi động vật nghi của hổ.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao có nguồn gốc từ Campuchia. Nhóm đối tượng bị bắt giữ khi đang chuẩn bị thiết lập một trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam.
Một đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy buông cả hai tay, lạng lách đánh võng trên đường gây bức xúc dư luận đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ ít giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Nghệ An đã xác minh, triệu tập người vi phạm để xử lý theo quy định.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt tạm giam 12 người về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đường dây giả danh bác sĩ để tư vấn, điều trị và bán các gói dịch vụ làm đẹp.
Tin mới
Công an TP Hải Phòng vừa vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thế Nguyên đang lẩn trốn tại Nhật Bản trở về Việt Nam đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Những ngày đầu hè, khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ dài, các công viên, hồ điều hòa, phố đi bộ, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng trên địa bàn Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Đây là thời điểm người dân tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, nhưng cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự (ANTT).
Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Cao Lộc về hành vi 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ.
Cùng với hàng chục nghìn thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thi. Sự chủ động từ cơ sở đã góp phần tạo môi trường thi cử an toàn, thuận lợi, giúp thí sinh yên tâm làm bài.
Nhóm đối tượng có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo tại Campuchia đã tìm cách dịch chuyển hoạt động sang Việt Nam, thuê các khu nghỉ dưỡng biệt lập để chuẩn bị vận hành hệ thống lừa đảo.
Hàng nghìn sản phẩm làm đẹp đang được bày bán khắp nơi, từ cửa hàng truyền thống đến mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau những lời quảng cáo hấp dẫn là nỗi lo thường trực của người tiêu dùng về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng...