Truy vết hai đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vụ án ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vàng trong nước, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ rửa tiền và vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối.

Lật tẩy đường dây buôn vàng xuyên biên giới hơn 250 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn lậu, liên quan tới 14 bị can trong đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Đây là kết quả sau quá trình điều tra hai đường dây buôn lậu vàng lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên biên giới, gây ảnh hưởng đến quản lý tiền tệ, ngoại hối và thị trường vàng trong nước.

Theo kết luận điều tra, các đối tượng trong đường dây đã cấu kết chặt chẽ với nhau, hình thành chuỗi vận chuyển vàng từ Campuchia qua biên giới Tây Nam đưa về TP.HCM, sau đó phân phối đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ.

Các đối tượng cầm đầu đã tổ chức vận chuyển, thu gom vàng từ Campuchia, thuê người mang về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, sau đó tiêu thụ tại các cửa hàng vàng trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Thủ đoạn chủ yếu là chia nhỏ khối lượng vàng, giấu trong người hoặc hành lý, thuê người vận chuyển qua đường mòn, lối mở để tránh bị phát hiện.

Theo kết luận điều tra, nhóm đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, chia thành hai đường dây riêng biệt do Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu, đã thực hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép hơn 113 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam, qua khu vực biên giới tỉnh An Giang, với tổng giá trị số vàng lên tới hơn 250 tỷ đồng.

Các đường dây buôn lậu vàng này có quy mô lớn và hoạt động liên tục trong thời gian dài, hình thành trên cơ sở các mối quan hệ làm ăn thân thiết và sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1975, trú tại TP.HCM) cầm đầu, hoạt động chủ yếu từ tháng 1 đến tháng 7/2022. Trí cấu kết với nhiều đối tượng tại Campuchia để mua vàng, sau đó thuê người vận chuyển qua biên giới đường bộ tại tỉnh An Giang, rồi đưa về TP.HCM tiêu thụ. Dưới quyền Trí có hàng loạt đàn em tham gia, trong đó, Nguyễn Văn Long và Trần Văn Hùng đóng vai trò tổ chức vận chuyển, chỉ đạo tuyến biên giới.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Hoàng Sa (sinh năm 1973, trú tại TP.HCM) điều hành, hoạt động từ đầu năm 2022 đến tháng 12 cùng năm. Sa thiết lập mạng lưới vận chuyển vàng từ Campuchia qua khu vực huyện An Phú (cũ), tỉnh An Giang (cũ) bằng nhiều thủ đoạn ngụy trang, sau đó giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, trong đó có các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý không phép.

Hai đường dây hoạt động riêng biệt, không có sự liên kết, song sử dụng thủ đoạn tương tự: vàng được mua tại Campuchia, chia nhỏ, ngụy trang trong hành lý hoặc xe ô tô, xe máy, vận chuyển qua các đường tiểu ngạch, tránh chốt kiểm soát, sau đó tập kết tại một số địa điểm thuộc địa bàn huyện An Phú (cũ) trước khi chuyển tiếp đi TP.HCM.

Thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và phân công vai trò chặt chẽ

Để thực hiện trót lọt các phi vụ buôn lậu vàng, các đối tượng cầm đầu đã tổ chức rất bài bản, phân chia vai trò rõ ràng trong từng khâu: mua bán, vận chuyển, canh đường, giao nhận và tiêu thụ.

Trong đường dây của Nguyễn Minh Trí, một số đối tượng chuyên nhận nhiệm vụ sang Campuchia giao dịch mua vàng, thường là vàng miếng chưa đóng dấu hoặc vàng thỏi không nhãn mác, với số lượng 5-10 kg/lần.

Sau đó, nhóm vận chuyển đưa vàng qua sông bằng ghe nhỏ, lợi dụng địa hình kênh rạch chằng chịt ở khu vực biên giới để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Trí thuê các đối tượng địa phương thông thạo đường đi, tổ chức theo dõi, cảnh giới, sử dụng điện thoại mã hóa để liên lạc.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Trí và đồng phạm thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển, thuê các xe ô tô mang biển số giả, thay đổi cung đường liên tục, chỉ giao hàng vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Vàng sau khi qua biên giới sẽ được giấu trong các kiện hàng hóa khác, cất giấu tại những ngôi nhà thuê làm điểm trung chuyển tại Châu Đốc hoặc Tân Châu (An Giang), sau đó đưa về TP.HCM bằng nhiều chuyến xe khác nhau nhằm phân tán rủi ro.

Với đường dây của Nguyễn Hoàng Sa, thủ đoạn không kém phần tinh vi. Bị can này chủ yếu mua vàng tại khu vực biên giới Campuchia giáp huyện An Phú (cũ), thuê các đối tượng người bản địa vận chuyển bằng xe máy qua đường mòn.

Mỗi lần vận chuyển thường chỉ mang theo 1-2 kg vàng, nhưng thực hiện liên tục nhiều lần trong tuần. Vàng được bọc kín trong người hoặc giấu trong túi hành lý, sau đó được tập kết tại một điểm trung chuyển ở Long Bình (An Giang).

Từ đây, vàng được đưa về TP.HCM bằng xe khách, giao cho các đầu mối do Nguyễn Hoàng Sa kiểm soát. Để hợp thức hóa, đối tượng này còn thuê người mở một công ty kinh doanh vàng bạc, nhưng không đăng ký hoạt động hợp pháp, chỉ làm bình phong để vận chuyển và tiêu thụ vàng lậu.

Cơ quan điều tra xác định, các nhóm này hoạt động có tổ chức, có hệ thống, có sự phân công vai trò cụ thể, như người đi mua, người vận chuyển, người canh đường, người giao nhận, người tiêu thụ, người cảnh giới... Một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự về buôn lậu, hối lộ, hoặc từng làm trong ngành kim hoàn, nên có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng.

Triệt phá hai đường dây, bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật quan trọng

Sau thời gian dài điều tra, theo dõi và thu thập chứng cứ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh An Giang, TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức khám xét, bắt giữ khẩn cấp nhiều đối tượng cầm đầu và đồng phạm.

Tổng cộng, 14 đối tượng trong cả hai đường dây đã bị bắt giữ, khởi tố về hành vi “buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Hoàng Sa là hai đối tượng cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của các nhóm buôn vàng xuyên quốc gia.

Ngoài Trí và Sa, các đối tượng bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Long, Trần Văn Hùng, Lê Thị Hồng, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Văn Sơn, Huỳnh Văn Út, Nguyễn Thị Thanh, Võ Văn Bình, Trần Thị Như Ý, Lê Văn Hải, Nguyễn Quốc Cường và Hồ Văn Tình. Các bị can đều có vai trò tích cực trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, với chức năng cụ thể như vận chuyển, giao nhận, tiêu thụ vàng lậu.

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm hơn 8 kg vàng không rõ nguồn gốc, hàng chục điện thoại di động, sổ sách ghi chép giao dịch, thiết bị liên lạc, phương tiện vận chuyển và tiền mặt. Một số đối tượng khai nhận được hưởng công từ 1 đến 5 triệu đồng cho mỗi chuyến vận chuyển vàng, tùy khối lượng và tuyến đường.

Kết luận điều tra khẳng định, đây là vụ án buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, với tổng khối lượng vàng vận chuyển trái phép lên tới hơn 113 kg, tương đương hơn 250 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vàng trong nước, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ rửa tiền và vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối.

Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 14 bị can nói trên về tội “buôn lậu”, theo khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Liên tục phát hiện các vụ án buôn lậu vàng quy mô lớn

Tình trạng buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam không phải là hiện tượng mới. Từ năm 2021 đến nay, nhiều đường dây lớn đã bị triệt phá, cho thấy nhu cầu giao dịch vàng không qua hệ thống ngân hàng hoặc không khai báo với cơ quan chức năng vẫn tồn tại âm ỉ trong xã hội.

Việc chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia, tạo ra động lực cho hoạt động buôn lậu, kéo theo sự tiếp tay của các cá nhân có kinh nghiệm trong ngành vàng bạc.

Trước đó, năm 2021, Bộ Công an từng triệt phá một đường dây buôn lậu hơn 200 kg vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành, cũng tại An Giang. Năm 2023, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát hiện một vụ vận chuyển 51 kg vàng không hóa đơn, chứng từ tại Cửa khẩu Mộc Bài.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ ngày 3/8 đến ngày 28/9/2022, hai đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng và đồng phạm lập ra đã vận chuyển lên tới hơn 4,8 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 6.600 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh).

Đặc biệt, vụ án này phát sinh nghi vấn 9 cán bộ Đồn biên phòng Chàng Riệc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, nên cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Huệ Nguyễn