Tự xưng là 'luật sư giỏi' rồi lừa đảo gần 13 tỷ đồng, người phụ nữ lãnh án thích đáng

Ngày 14/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1964, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM-XNK Đại Hưng Phát) mức án 16 năm tù và Nguyễn Sỹ Huấn (SN 1963, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật sân bay Buôn Ma Thuột) 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Vân phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Sỹ Huấn

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất TM- XNK Đại Hưng Phát (trụ sở tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 25/3/2008, do Nguyễn Thị Thanh Vân làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Ngày 6/10/2015, công ty thay đổi người đại diện, ông Nguyễn Thái Hòa (con trai bà Vân) đứng tên Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Sau đó, ông Hòa có văn bản bổ nhiệm và ủy quyền cho Nguyễn Thị Thanh Vân giữ chức Phó Giám đốc, toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động nhân danh công ty.

Quá trình hoạt động, Vân tự giới thiệu là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao, có khả năng giải quyết các tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài. Tin tưởng vào những thông tin gian dối này, một số cá nhân đã ký kết thỏa thuận với Vân để “chạy” hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả điều tra xác định, thông qua pháp nhân Công ty Đại Hưng Phát, Vân đã đưa ra thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại Nguyễn Thanh Sơn và Lê Thị Thu. Cụ thể, Vân kêu gọi góp vốn để hoàn thiện giấy tờ pháp lý đối với thửa đất diện tích 2.450m² tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và thửa đất diện tích 30.000m² tại phường Xuân Bình, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tổng số tiền Vân chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Sơn bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng, bà Lê Thị Thu bị chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Vân sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Dẫn phạm đến tòa để phục vụ xét xử

Đối với Nguyễn Sỹ Huấn đã giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Vân trong việc chiếm đoạt tài sản của ông Sơn. Cụ thể, do bản thân Vân không có năng lực tài chính, nợ tiền của nhiều người và có nợ xấu tại ngân hàng, không thể vay vốn tín dụng nên Vân đã nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Vân) thay Vân thực hiện các giao dịch mua bán nhà với ông Sơn. Sau đó, đem nhà đi thế chấp để vay vốn tại ngân hàng, một phần tiền vay ngân hàng trả cho ông Sơn, phần còn lại chuyển cho Vân để Vân chi xài cá nhân.

Cụ thể, CQĐT xác định, Nguyễn Sỹ Huấn đã có hành vi giúp sức cho Vân nhận góp vốn gần 8 tỷ đồng của bị hại Sơn, đứng tên ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng nhà đất địa chỉ 156/12 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM với ông Sơn để cấn trừ tiền góp vốn. Sau đó, Huấn giúp sức cho Vân hoàn thành việc chiếm đoạt tiền góp vốn của bị hại bằng việc ký kết hợp đồng thế chấp nhà đất 156/12 Huỳnh Tấn Phát để vay hơn 6,4 tỷ đồng tại ngân hàng, chuyển cho Vân chi xài cá nhân. Hiện khoản vay đã quá hạn, ngân hàng đã chuyển hồ sơ sang Trung tâm xử lý nợ để giải quyết theo quy định.

Riêng Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Đại Hưng Phát, kết quả điều tra xác định Hòa chỉ đứng tên theo yêu cầu của Vân và ký giấy ủy quyền cho Vân toàn quyền điều hành. Hòa không biết, không tham gia vào việc nhận tiền góp vốn hay thực hiện hành vi lừa đảo nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Bích Hà