Vận chuyển trái phép hàng triệu USD, chủ tiệm vàng Đức Long bị đề nghị mức phạt tiền 3 tỉ đồng
Các bị cáo đã nhiều lần rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền lên đến hàng triệu USD để hưởng lợi cá nhân.
Ngày 6-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.
Tại phần luận tội, VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Mai Vũ Minh 12-13 năm tù; Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) cùng mức đề nghị 14-15 năm tù về tội rửa tiền.
Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị phạt tiền 3 tỉ đồng đối với bị cáo Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cùng tội danh này, Nguyễn Thị Kim Ngân bị đề nghị 8-9 năm tù, các bị cáo còn lại bị đề nghị 4-10 năm tù.
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: THÙY DƯƠNG
Theo đại diện VKS, các bị cáo trong vụ án đều là những người có đủ trình độ, đủ nhận thức để xác định hành vi nào phù hợp với pháp luật, hành vi nào trái với pháp luật. Hành vi của nhóm bị cáo rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, mà còn tạo điều kiện, là cơ sở cho các tội phạm khác phát triển.
Hành vi của nhóm bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia; do đó cần xử lý nghiêm hành vi của các bị cáo trong vụ án này.
Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án đã xâm nhập mail của doanh nghiệp, giả mạo địa chỉ mail đối tác (chỉ khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng; thành lập công ty ma tại Việt Nam, mở tài khoản để nhận tiền. Khi tiền vào tài khoản, các bị cáo sẽ đổi sang tiền Việt Nam, câu kết với các đối tượng ở Campuchia để chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.
Cụ thể, cuối năm 2023, Mai Vũ Minh thành lập các công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ (USD) và tài khoản Việt Nam đồng (VND) theo yêu cầu của Mai Trà My (chị gái của Minh, hiện bỏ trốn).
Từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024, Minh đã sử dụng 3/9 công ty ma để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài và rút 789.057 USD rồi bán được tổng cộng 19 tỉ đồng. Sau đó, Minh chuyển đến nhiều tài khoản do My chỉ đạo, hưởng lợi số tiền 383 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Đại từng bị xử phạt tiền 1 tỉ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau này, Đại đã giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ với Duyên (chủ tiệm vàng 60) tại Campuchia để thực hiện vận chuyển tiền trái phép.
Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM để giao nhận tiền, thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa giao nhận tiền và ghi chép sổ sách.
Thông qua đối tượng tên Duyên, Ngân sẽ nhận thông tin khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia. Từ 1-12-2023 đến 5-4-2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia cho Duyên số tiền 8,1 triệu USD, 35,4 tỉ đồng.
Từ tháng 8-2023 đến tháng 11-2023, Ngân có ghi sổ nhưng đã vứt bỏ, ước lượng trong thời gian này số tiền Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng.
Tổng số tiền Ngân được hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng. Hai bị cáo Đại và Ngân còn nhận khách riêng và thông qua Duyên để chuyển 150.000 USD cho khách ở Trung Quốc và chuyển 51.000 USD cho khách tại Campuchia.
Cáo trạng cũng thể hiện, năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng Eneh Davidson Caleb nhận lời một người phụ nữ tên Selena (chưa rõ lai lịch) để thành lập các công ty, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.
Đến tháng 8-2023, Thúy để Nguyễn Thị Hương đứng tên công ty thay. Các công ty do Thúy và Hương đứng tên đã nhận hơn 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro, đổi sang tiền Việt Nam được 149 tỉ đồng.
Bị cáo Lê Thị Thắm cùng chồng là bị cáo Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) đã dùng 4/53 công ty ma để nhận 1,4 triệu USD. Số tiền này sau đó được hai bị cáo giao cho một người đàn ông Nigeria (không rõ lai lịch) và được trả công 2 tỉ đồng.
