Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới lĩnh 5 tháng tù

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2023, Zhang Yu (Trương Vũ) nhiều lần nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam để du lịch và tìm hiểu thị trường kinh doanh rượu nên hiểu rõ quy định của pháp luật Việt Nam về việc người nước ngoài nhập cảnh bằng hộ chiếu được mang ngoại tệ tiền mặt có trị giá không quá 5.000 đô la Mỹ (USD), nếu mang số tiền lớn hơn thì phải làm thủ tục khai báo hải quan.

Bị cáo Zhang Yu (Trương Vũ) tại phiên tòa.

Ngày 25/01/2024, Zhang Yu mang số tiền 90.000 Nhân dân tệ (CNY) nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu để kinh doanh rượu nhưng do lo ngại thủ tục kê khai phức tạp nên đã nảy sinh ý định trốn tránh việc khai báo số tiền mang theo. Trước khi nhập cảnh, Zhang Yu cất giấu 60.000 CNY trong 02 túi áo khoác mặc bên ngoài, mỗi túi chứa 30.000 CNY; 10.000 CNY trong túi áo mặc bên trong; 20.000 CNY trong ba lô cá nhân.

Khoảng 15h10 ngày 25/01/2024, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Zhang Yu đi theo hướng dẫn để làm thủ tục nhập cảnh theo luồng dành cho người Trung Quốc nhập cảnh bằng hộ chiếu. Khi đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Zhang Yu thấy biển thông báo bằng chữ Trung Quốc, nêu rõ quy định người nước ngoài được mang ngoại tệ có trị giá tương đương 5.000 USD vào Việt Nam, nếu mang vượt quá số tiền trên phải làm thủ tục khai báo hải quan trước khi soi chiếu hành lý và hoàn thiện thủ tục nhập cảnh.

Tuy nhiên, khi thực hiện xong thủ tục kiểm tra hộ chiếu thì Zhang Yu không khai báo số tiền mang theo tại bàn làm việc của Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái mà cho ba lô đang chứa 20.000 CNY vào máy soi chiếu hành lý để hoàn thiện thủ tục nhập cảnh. Sau khi soi chiếu xong và nhận lại ba lô cá nhân, Zhang Yu bị tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp cùng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ vào Việt Nam. Tạm giữ của Zhang Yu: Tổng số tiền 90.000 CNY.

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Zhang Yu được mang ngoại tệ tiền mặt có trị giá tương đương 5.000 USD, tương ứng với tỉ giá ngày 25/01/2024 là 120.155.000 VND. Tổng số tiền Zhang Yu vận chuyển vào Việt Nam là 90.000 CNY tương ứng với 301.509.900 VND, trong đó, số tiền Zhang Yu vận chuyển trái phép qua biên giới là 181.354.900 VND.

Quá trình điều tra, Zhang Yu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. Bị cáo Zhang Yu phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Zhang Yu, 5 tháng tù giam về tội " Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới " theo quy định tại khoản 1 Điều 198 Bộ luật hình sự.