Văn phòng Tổng Công tố Ukraine bị điều tra liên quan đến cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo

Nhân viên Cục Chống Tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) bên ngoài văn phòng Tổng Công tố, ngày 5/9. (Nguồn: NABU)

Tổng Công tố Ukraine Ruslan Kravchenko có thể bị liên đới trong vụ việc. Văn phòng Tổng Công tố ngày 5/9 xác nhận các điều tra viên đã tiến hành khám xét phòng làm việc của ông trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh NABU đang tiến hành một loạt cuộc điều tra tham nhũng gây chú ý, trong đó có các vụ liên quan đến ông Iryna Mudra, cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, cùng vụ án tham nhũng lớn tại tập đoàn năng lượng Energoatom.

NABU không công khai danh tính người bị cáo buộc tổ chức đường dây, mà chỉ cho biết đây là người đứng đầu một đơn vị thuộc cơ cấu của Văn phòng Tổng Công tố.

Trước đó, ngày 4/9, tờ Kiev Independent dẫn một nguồn tin cho rằng NABU đã bắt giữ ông Serhiy Kropyva, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Văn phòng Tổng Công tố, vì liên quan đến vụ án.

Theo các điều tra viên, vị quan chức này đã thành lập tổ chức vào giữa năm 2025, tuyển dụng các công tố viên đang tại chức cùng những người bên ngoài Văn phòng Tổng Công tố tham gia.

Tổ chức này bị cáo buộc nhận hối lộ một cách có hệ thống để cho phép các trung tâm gọi điện lừa đảo hoạt động mà không bị can thiệp. Theo các điều tra viên, những trung tâm này nhắm tới cả công dân Ukraine và người nước ngoài.

Theo NABU, hoạt động của các trung tâm gọi điện lừa đảo là một trong những loại hình tội phạm mang lại lợi nhuận cao nhất tại Ukraine.

Số tiền thu được sau đó bị cáo buộc được rửa thông qua việc mua bất động sản, sử dụng người khác đứng tên tài sản và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng của những người có liên quan.

Số tiền thu giữ được. (Nguồn: NABU)

Các điều tra viên cho biết hơn 20 triệu Hryvnia (khoảng 450.000 USD) đã được sử dụng để mua bất động sản, đồ trang sức và các tài sản có giá trị khác.

Ít nhất 12 triệu Hryvnia (khoảng 270.000 USD) tài sản được cho là đã đăng ký dưới tên người khác nhằm che giấu chủ sở hữu thực sự. Trong số này có bất động sản tại một khu căn hộ gần dãy núi Carpathian.

Theo NABU và SAPO, thêm 10 triệu Hryvnia (khoảng 225.000 USD) được chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên những người có liên quan và được khai báo là thu nhập hợp pháp từ hoạt động kinh doanh.

Đến nay, các cơ quan điều tra đã xác định được 5 người bị cáo buộc là thành viên của tổ chức.

Các điều tra viên cũng tiết lộ, quan chức được cho là đứng đầu nhóm này hoạt động dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của một người được gọi là “ông trùm”. Dựa trên các đoạn ghi âm do NABU công bố, tên đệm của người này dường như là Andriiovych.

Trong cơ cấu chính thức của Văn phòng Tổng Công tố, một công tố viên cấp cao có thể báo cáo trực tiếp với Tổng Công tố Kravchenko, người cũng có tên đệm là Andriiovych. Tuy nhiên, NABU chưa trực tiếp cáo buộc ông Kravchenko liên quan đến vụ án.

Theo các nguồn tin, ông Kravchenko đã mất liên lạc trong hơn 12 giờ trước khi được phát hiện tại một phòng khám ở Kiev vào cuối ngày 5/9.

Mặc dù trước đó phủ nhận thông tin này, Văn phòng Tổng Công tố sau đó xác nhận các điều tra viên NABU đã tiến hành khám xét qua đêm tại phòng làm việc được ông Kravchenko sử dụng, cũng như phòng làm việc của Phó Tổng Công tố thứ nhất và một số nhân viên khác.

Văn phòng Tổng Công tố cho biết sẽ hợp tác với cuộc điều tra và đang xem xét việc cách chức nhân viên bị cáo buộc liên quan đến đường dây bảo kê các trung tâm gọi điện lừa đảo.

Tuy nhiên, cơ quan này đồng thời đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của các cuộc khám xét, cho rằng hồ sơ được tòa án sử dụng không có bằng chứng trực tiếp cho thấy ông Kravchenko từng chỉ đạo bất kỳ ai bảo kê các trung tâm lừa đảo, cản trở điều tra, thông báo trước cho các nghi phạm về những hoạt động điều tra sắp được tiến hành, nhận tiền bất hợp pháp hoặc hưởng lợi từ số tiền được cho là có nguồn gốc từ đường dây này.

Văn phòng Tổng Công tố cho rằng tính đầy đủ và thuyết phục của những bằng chứng được sử dụng để xin lệnh khám xét tại các phòng làm việc thuộc Văn phòng Tổng Công tố cần được xem xét, đánh giá riêng về mặt pháp lý.