Vì sao Cục thuế Đồng Nai chuyển hồ sơ cty Lioa cho công an điều tra?

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai mới đây cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH MTV Thiết bị điện LiOA Đồng Nai (Công ty LiOA Đồng Nai, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa) sang cơ quan Công an để điều tra làm rõ nội dung liên quan đến việc hoàn thuế.

Hoạt động của Công ty LiOA Đồng Nai.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2019 đến năm 2021 đối với Công ty LIOA Đồng Nai. Sau khi tiếp nhận thông báo kiểm tra, công ty đã làm văn bản xin gia hạn được kiểm tra sau ngày 31/3.

Trong quá trình rà soát, cơ quan thuế phát hiện các công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào cho Công ty LIOA Đồng Nai đa số đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuế mà trong lĩnh vực thương mại với doanh thu lớn, sau đó dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Tiếp đó, Cục Thuế Đồng Nai chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế kỳ tháng 2 và tháng 3/2023 từ diện "hoàn trước, kiểm sau" sang diện "kiểm trước, hoàn sau".

Cơ quan thuế phát hiện từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2023, Công ty LIOA Đồng Nai có dấu hiệu sử dụng hóa đơn VAT đầu vào không hợp pháp của 66 doanh nghiệp với trị giá gần 5.880 tỷ đồng, tương ứng với số thuế VAT gần 588 tỷ đồng.

Ngày 9/8, Cục Thuế Đồng Nai có văn bản trả lời Công ty LIOA Đồng Nai về việc hoàn thuế. Theo đề nghị của công ty, số tiền hoàn thuế tháng 2 và tháng 3/2023 là hơn 60 tỷ đồng. Trước mắt, cơ quan thuế giải quyết hơn 10 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu công ty đủ điều kiện hoàn thuế, Cục Thuế Đồng Nai sẽ tiếp tục xử lý hoàn thuế phần còn lại.

K.H