VKSND tỉnh Ninh Bình phê chuẩn khởi tố chủ tiệm vàng che giấu doanh thu nghìn tỉ

Theo đó, bị can là Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, (trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), chủ hiệu vàng Đức Thắng, bị cáo buộc không xuất hóa đơn, giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản người thân để che giấu doanh thu hơn 1.500 tỉ đồng. Bị can bị khởi tố về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên tham gia phối hợp lấy lời khai Nguyễn Đức Dương.

Quá trình điều tra xác định, giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024 doanh nghiệp Đức Thắng thông báo tạm nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn hoạt động, qua đó che giấu doanh thu số tiền hơn 1.500 tỉ đồng, doanh nghiệp Đức Thắng đã trốn thuế hơn 2,1 tỉ đồng.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 9/2025, Nguyễn Đức Dương điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Đức Thắng đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng; yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của Dương, người thân và nhân viên, thay vì tài khoản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Dương còn lợi dụng việc thành lập các hộ kinh doanh cá thể để né tránh việc khai thuế theo phương pháp khấu trừ; đồng thời, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, mặc dù trên thực tế doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường.

Kết quả giám định tư pháp về thuế xác định, tổng doanh thu thực tế của DNTN Đức Thắng trong giai đoạn trên là hơn 1.505 tỉ đồng, tuy nhiên, Dương chỉ kê khai hơn 4,7 tỉ đồng. Số doanh thu không kê khai, bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.500 tỉ đồng, tương ứng với số tiền trốn thuế hơn 2,1 tỉ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kiểm sát viên tham gia khám xét tại nhà ở và nơi làm việc của bị can.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đinh Huê