Ngày 8/2, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986), phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng bạc. Bước đầu xác định bị can che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế 2,1 tỷ đồng.
Theo điều tra, Nguyễn Đức Dương che giấu doanh thu thực tế không kê khai với Cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng, trốn thuế với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.