VKSND tối cao phê chuẩn khởi tố Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức và thuộc cấp

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Bị can Chu Thị Thành (trái), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc. Ảnh: BCA

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự;

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải (Kế toán) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự;

Phạm Thị Quỳnh Trang (Kế toán); Lê Khắc Duẩn (kinh doanh); Dương Thị Thanh Hương (Kế toán); Lê Thị Ngọc Lan (Thủ quỹ); Nguyễn Trường Sơn (nhân viên Chi nhánh Hải Phòng); Chu Việt Hùng (nhân viên Chi nhánh Hải Phòng) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.

Cụ thể, khởi tố 4 bị can về 2 tội danh "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Khởi tố 1 bị can về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Khởi tố 2 bị can về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung.

Vũ Phương