VKSND tối cao truy tố Chủ tịch Công ty Z Holding vụ sữa giả hơn 2400 tỉ đồng

VKSND tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding) và các đơn vị liên quan.

VKSND tối cao truy tố các bị can ra trước TAND thành phố Hà Nội để xét xử; phân công VKSND thành phố Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối tượng Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, VKSND tối cao truy tố Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding); Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding) về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền, quy đinh tại khoản 4 Điều 193, khoản 3 Điều 221, khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Duy Tân (Giám đốc Sản xuất Công ty Nature Made) bị truy tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Truy tố 2 bị can về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Truy tố 2 bị can tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Truy tố 10 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5/2025, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Z Holding và các công ty thuộc hệ thống, đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 Công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận;

Các đối tượng xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng.

Trong đó, Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng (trong đó doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 417,8 tỉ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỉ đồng).

Các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã thu lợi bất chính số tiền là hơn 149,7 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Hoàng Quang Thịnh.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể;

Lập 02 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm “Misa”, gồm: một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ “Sổ quản trị” theo dõi doanh thu thực tế của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding, Công ty Nature Made, Công ty One Group.

Cụ thể: tổng doanh thu thực tế là hơn 7.825 tỉ đồng, doanh thu kê khai thuế là hơn 1.148 tỉ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 6.677 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83,2 tỉ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vũ Phương