VKSND TP Hà Nội: Phê chuẩn khởi tố ông chủ vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Cục trưởng Cục C01; Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục C02; ông Hồ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cùng đại diện một số đơn vị nghiệp vụ.
Về phía TP Hà Nội có đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy; VKSND TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội.
Về phía Công an TP Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác điều tra, khám phá các vụ án.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin về 5 vụ án, trong đó đáng chú ý là vụ vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Nguyên.

Theo Công an TP Hà Nội, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (người chung sống với ông Châu như vợ chồng).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trước năm 2024, Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế. Cụ thể, các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được sử dụng để quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; trong khi phần mềm kế toán MISA được dùng để kê khai báo cáo thuế.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin về công tác điều tra, khám phá vụ vi phạm quy định về kế toán tại Công ty Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Hồng Nguyên.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro; đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi hoạt động mua bán hàng hóa. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp trước khi nhập vào phần mềm kế toán MISA để kê khai thuế.

Theo dữ liệu trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 từ phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với số liệu báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỉ đồng.

Thiếu tướng Lê Văn Tân - Phó Cục trưởng Cục C01, Bộ Công an trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội và Thuế TP Hà Nội.

Kết quả khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.

Bị can Vũ Minh Châu (thứ tư từ trái qua phải) cùng đồng phạm tại Cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các sai phạm của những người liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội cũng công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với Công an TP Hà Nội; thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Công an TP Hà Nội; VKSND TP Hà Nội và Thuế TP Hà Nội; thư khen của Bí Thư Thành ủy Hà Nội đối với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội (PC03) và Phòng 3, VKSND TP Hà Nội.