Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".

Bị can Phan Thị Mai (Ảnh: Bộ Công an).

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định, từ năm 2020 - 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm để được cấp CFS tại Hồng Kông (Trung Quốc), tổ chức nhập lậu về Việt Nam.

Các đối tượng đã quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại nước ngoài thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Từ kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11, C03 đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Bao gồm: Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc.

Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn.

Tiếp đó là Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn; Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Bị can Hoàng Kim Khánh (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 13/11, lực lượng công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhiều trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở một số địa phương như: Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang.

Tại Hà Nội, cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đặt tại tòa nhà số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô. Cơ quan chức năng làm việc từ sáng đến khoảng 16h ngày 13/11, sau đó vận chuyển đi hàng trăm thùng hồ sơ, tài liệu.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH MTV Mailisa được thành lập từ năm 2017, người đại diện pháp luật là ông Hoàng Kim Khánh.

Cảnh sát làm việc tại thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội ngày 13/11 (Ảnh: N.H).

Ngành nghề chính trong đăng ký kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...) xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Sau nhiều năm hoạt động, Mailisa phát triển thành chuỗi hơn 16 chi nhánh, cung cấp đa dạng dịch vụ từ phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ đến đào tạo nghề.

Nhiều cơ sở của thương hiệu này tọa lạc tại các vị trí đắc địa như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ và Phú Quốc. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thẩm mỹ, vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh còn mở rộng hoạt động kinh doanh với mạng lưới doanh nghiệp chằng chịt.

Bà Phan Thị Mai là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY (thành lập ngày 14/8/2023 tại TP.HCM) và Công ty TNHH Mailisa (thành lập ngày 20/7/2007, đặt trụ sở tại số 86+88+92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, TP.HCM).

Tính chung trong 5 năm từ 2019 - 2023, tổng doanh thu của Mailisa đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, tương đương mức trung bình 200 tỷ đồng mỗi năm.

Hoàng Lam