Vợ chồng cựu chủ tịch TopGroup lãnh án vì lừa đảo hơn 24 tỷ đồng

Tối 22/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chánh (SN 1981), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn TopGroup mức án 20 năm tù và vợ là Phạm Hoàng Bội Ngọc (SN 1989), nguyên Giám đốc Công ty CP HelpBank mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Chánh tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 6/2019, Nguyễn Văn Chánh thành lập nhiều doanh nghiệp do mình hoặc vợ đứng tên đại diện pháp luật, gồm: Công ty CP Tập đoàn TopGroup, Công ty CP HelpBank, Công ty CP Cổng Giá Tốt, Công ty CP Cổng Giáo Dục, Công ty CP NO.1 Franchise, Công ty CP Top CityLand, Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản 4.0, Công ty CP NO.1 Holding cùng một số pháp nhân khác.

Tất cả các công ty này đều đăng ký trụ sở tại phường An Phú, TP Thủ Đức (cũ), TPHCM. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy, không có hoạt động kinh doanh thực tế, vốn điều lệ cũng chỉ kê khai trên hồ sơ đăng ký.

Sau khi lập hệ thống công ty, Chánh xây dựng nhiều website và ứng dụng như Helpbank.vn, Conggiatot.com, Helppay.vn, Topgroup.vn, Tojo.vn… nhằm tạo vỏ bọc cho “hệ sinh thái” kinh doanh đa ngành. Dù vậy, các website này không đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định.

Để thu hút người tham gia, Chánh đưa ra hàng loạt thông tin quảng cáo hấp dẫn, giới thiệu TopGroup là tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực, định hướng trở thành “doanh nghiệp tỷ đô” vào năm 2025, phát triển mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh, thành và vươn ra Đông Nam Á.

Cùng với đó, Chánh tự tạo ra nhiều “gói đầu tư”, “gói dịch vụ” với mức lợi nhuận, hoa hồng cao như B5, B20, B100, gói sàn giao dịch cấp tỉnh, gói cổ phần chiến lược… để kêu gọi khách hàng góp vốn.

Theo nội dung quảng bá, người tham gia sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như nhận hoa hồng từ hệ thống, chia doanh thu toàn quốc, sở hữu quỹ dịch vụ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí được hưởng lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi ngày nếu phát triển hệ thống thành công.

Tin tưởng vào các cam kết này, nhiều người đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty CP HelpBank do Phạm Hoàng Bội Ngọc đứng tên đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, Ngọc biết rõ các công ty do chồng lập ra không hoạt động thực tế nhưng vẫn trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng của HelpBank để nhận tiền của nhà đầu tư. Số tiền huy động được dùng để trả hoa hồng cho người tham gia trước, chi lương nhân viên, vận hành công ty và phục vụ mục đích cá nhân của Chánh.

Ngoài ra, Chánh còn lập “ví điện tử” cho từng nhà đầu tư trên hệ thống HelpBank, cập nhật các khoản “quỹ dịch vụ” tương ứng với gói đã mua. Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể rút tiền mặt mà chỉ được dùng để mua hàng trên website Conggiatot.com. Đến nay, website này đã không còn truy cập được.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến năm 2022, vợ chồng Chánh đã nhận tổng cộng hơn 24,4 tỷ đồng của nhiều người. Trong đó, có 35 bị hại được xác định bị chiếm đoạt hơn 15,7 tỷ đồng sau khi trừ các khoản hoa hồng đã chi trả.

Khi các nhà đầu tư yêu cầu hoàn tiền hoặc thực hiện đúng cam kết, Chánh tìm cách kéo dài thời gian, né tránh trách nhiệm.

Hành vi của Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với một số cá nhân đứng tên giám đốc các công ty thành viên và nhân viên làm việc trong hệ thống, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ xác định họ biết hoặc tham gia giúp sức cho hành vi lừa đảo. Nhiều người trong số này cũng là nhà đầu tư và bị chiếm đoạt tài sản nên không bị xử lý hình sự.