Vụ 2 cán bộ thuế gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng: Khởi tố bổ sung 1 bị can
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội mua bán trái phép hóa đơn đối với bị can Nguyễn Thanh Sang.
Ngày 29-3, nguồn tin của PLO cho biết VKSND tỉnh An Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố hai cán bộ thuế ở An Giang gây thất thoát hơn 11 tỉ đồng ra TAND tỉnh này.
Trước đó, tháng 11-2022, sau hai ngày xét hỏi, TAND tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề.
Các bị cáo tại tòa tháng 11-2022. Ảnh: HD
Điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Thanh Sang về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Như vậy, các bị can bị truy tố cùng tội danh trên gồm: Thanh Sang, Phạm Thế Hải (cựu nhân viên thuế Chi cục thuế huyện Tân Châu, nay là thị xã Tân Châu), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Định và Trần Cao Sang (nhân viên đội kiểm tra thuế thị xã Tân Châu).
Do bị can Nguyễn Hoàng Sơn đã chết nên TAND tỉnh An Giang đã ra quyết định đình chỉ bị cáo.
Thanh Sang cùng với Chu Quốc Vui, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Lan, Phạm Ngọc Châu, Nguyễn Hoàng Vũ trước đó đã bị truy tố về tội trốn thuế.
Còn Trần Thanh Việt (cựu đội trưởng đội kiểm tra thuế 2 - Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) và Dương Hoàng Chiến (cựu Đội trưởng Đội kiểm tra thuế - Chi cục thuế khu vực huyện Tịnh Biên - Tri Tôn) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cáo trạng nêu: Từ năm 2015, Phạm Thế Hải cùng Định, Hoàng Sơn thỏa thuận với Chiến, Cao Sang và Việt thành lập sáu doanh nghiệp (DN) để mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Bốn bị cáo từng là cán bộ thuế: Phạm Thế Hải (trên), Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang lần lượt từ trái qua phải. Ảnh: HD
Trong đó, Hải thỏa thuận với Nguyễn Thanh Sang thành lập DNTN Nguyễn để mua bán hóa đơn GTGT khống. Theo thỏa thuận thì Hải chi cho Sang hưởng 0,5% trên tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi khống trên hóa đơn bằng cách cấn trừ vào tiền Thanh Sang mua hóa đơn của Hải cho Công ty Shipment và các doanh nghiệp khác của Thanh Sang.
Để tạo điều kiện cho Hải mua bán hóa đơn GTGT khống, Dương Hoàng Chiến và Trần Thanh Việt thỏa thuận sẽ không kiểm tra, giám sát thuế đối với các công ty, doanh nghiệp này. Chiến và Việt sẽ được chia từ 0,5-2% trên tổng giá trị của hàng hóa xuất bán ra chưa thuế ghi khống trên hóa đơn.
Với cách thức này, từ tháng 08-2015 đến cuối năm 2016, Phạm Thế Hải đã mua bán 401 hóa đơn GTGT khống, Định mua bán 268 hóa đơn GTGT khống, Thanh Sang mua bán 133 hóa đơn GTGT khống... cho các DN, Công ty và Hợp tác xã trong và ngoài tỉnh An Giang với giá bán hóa đơn từ 4% -10% trên tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn.
Từ đó những DN, công ty này hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn và sử dụng kê khai khấu trừ thuế GTGT gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước số tiền 11,2 tỉ đồng. Qua đó, Hải thu lợi gần 700 triệu, Sơn thu lợi hơn 430 triệu… Còn Chiến được chia hơn 424 triệu, Việt được chia 51,5 triệu đồng...
Tiếp tục điều tra dấu hiệu vi phạm của nhiều công ty
Ngoài ra, quá trình điều tra cho thấy DNTN Nguyễn Văn Tuấn; Công ty TNHH MTV TM DV Đạt Bình Dương; TNHH MTV XD và DV TM Nguyễn Thành Nam; TNHH MTV XD Tâm Lý là những doanh nghiệp mua, bán hóa đơn GTGT của bị can Hải làm giảm số tiền nộp thuế, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước. Nhưng do chưa thu được hóa đơn, nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.
Còn công ty Quốc Khang, DNTN Vạn Thành Phúc, DNTN Lê Văn Hồng, Công ty Khương Thị Trinh là các doanh nghiệp mua hóa đơn GTGT khống của Hải để kê khai thuế từ quý 1/2015 đến Quý IV/2015, có dấu hiệu của tội trốn thuế, nhưng đến nay đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra còn có 11 các công ty khác có dấu hiệu của tội trốn thuế và mua bán trái phép. Tuy nhiên các công ty này ở các tỉnh thành khác nên cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.
