Sau khi hành vi giúp sức cho các doanh nghiệp (DN) phạm tội của Phạm Thế Hải (sinh năm 1964, ngụ phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) bị phát hiện, tất cả 13 đối tượng có liên quan đến vụ án (từng làm cán bộ, công chức và lãnh đạo DN) đều bị khởi tố, đưa ra xét xử. Ngoài việc nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có, các bị cáo còn phải chịu phạt bổ sung bằng tiền.
Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử vụ án 'Trốn thuế', 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Đây là vụ án lớn, liên quan nhiều đối tượng, tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.
Diễn ra từ ngày 14/12 đến 18/12/2023, tại quảng trường phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc), Ngày hội sản phẩm đặc trưng - nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023 đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách khi đến TP. Châu Đốc – An Giang trong thời điểm này.
Vụ án được tạm đình chỉ do vẫn đang chờ kết quả giám định từ Cục Thuế tỉnh An Giang nhưng thời hạn điều tra đã hết.
Một số phụ nữ vì buồn chuyện gia đình, vì bị cha mẹ thường xuyên áp đặt, la mắng… đã lựa chọn giải thoát theo hướng tiêu cực là tự tử, tự gây thương tích cho mình hoặc bỏ nhà đi bụi rồi rơi vào tay của những kẻ buôn người. Đến khi các đấng sinh thành hối hận thì con đã không còn hoặc phải trải qua những tháng ngày sống trong 'địa ngục trần gian' ở các 'tổ quỷ' massage, karaoke… biến tướng.
Công an thị xã Bến Cát phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ băng nhóm này, giải cứu 3 nữ tiếp viên karaoke, massage
Ngày 20/7, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng 'nóng' 8 triệu đồng cho tập thể Công an thị xã Bến Cát vì có thành tích triệt xóa băng nhóm giả Công an giành tiếp viên karaoke, massage.
Sau khi bắt giữ các nữ tiếp viên, nhóm công an dỏm đã bán các nạn nhân cho các cơ sở karaoke, massage. Các đối tượng bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi 'Mua bán người' và 'Bắt, giữ và giam người trái pháp luật'.
Sáng 20-7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Công an (CA) TX.Bến Cát, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc CA tỉnh Bình Dương đã trao thưởng 'nóng' 8 triệu đồng cho tập thể CA TX.Bến Cát vì có thành tích triệt xóa băng nhóm giả CA giành tiếp viên karaoke, massage.
Đây là nhóm mua bán người hoạt động có tính chất manh động, tinh vi, phức tạp, có sự phân công vai trò cho từng thành viên.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã giả làm người có nhu cầu mua các nữ tiếp viên, sau đó 'cướp' lại của các đối tượng môi giới để bán cho các quán karaoke, massage
Giả làm công an, nhóm đối tượng bắt những cô gái trẻ bán vào quán karaoke, massage, thậm chí là đưa các nạn nhân sang Campuchia bán lấy tiền.
Công an tỉnh Bình Dương xác định, nhóm đối tượng này đã bắt giữ, bán 3 người cho cơ sở massage trên địa bàn tỉnh và 2 người bị lừa bán sang Campuchia.
Nhóm đối tượng tại Bình Dương giả vờ hỏi mua tiếp viên từ các nhóm đối tượng khác rồi tổ chức cướp người, giữ người, sau đó mang bán lại lấy tiền. 11 đối tượng đang bị Công an Bình Dương tạm giữ.
Các cô gái trẻ muốn có việc nhẹ, lương cao đã bị nhóm này dụ dỗ bán vào karaoke, massage.
Một nhóm thanh niên ngụ Bình Dương giả vờ hỏi mua các nữ tiếp viên từ nhóm khác, khi đến điểm hẹn thì giả làm công an để 'cướp' người mang về bán lại lấy tiền.
Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) phát hiện, triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi 'Mua bán người' và 'Giữ người trái pháp luật'.
Ngày 15-7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết đã phối hợp với Công an TX. Bến Cát phát hiện, triệt xóa nhóm đối tượng có hành vi 'Mua bán người' và 'Giữ người trái pháp luật'.
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung tội mua bán trái phép hóa đơn đối với bị can Nguyễn Thanh Sang.
Sau hai ngày xét xử sơ thẩm vụ mua bán hóa đơn, gây thất thu ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng liên quan đến cán bộ thuế ở An Giang, ngày 10/11, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tòa trả hồ sơ để xác định lại mức tính thuế, việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với doanh nghiệp.
Ngày 9/11, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn, trốn thuế, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ gây thất thu ngân sách hơn 11,5 tỷ đồng.
Cựu nhân viên thuế thừa nhận biết việc mua bán hóa đơn là sai nhưng vẫn làm vì hám lợi, còn một bị cáo khác thì đổ lỗi do đang gặp khó khăn...
Cựu đội trưởng đội kiểm tra thuế phủ nhận việc được đồng nghiệp cũ chi 2% và cho rằng số tiền đã nhận chỉ là vay mượn.
Chiến và Việt bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi đã làm trái công vụ được giao gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 11,5 tỉ đồng.
Nhóm 3 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Thuế huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) giúp sức cho 10 bị cáo khác thành lập doanh nghiệp, mua bán hóa đơn trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước hơn 11,5 tỷ đồng.
Sau khi bị buộc thôi việc về tội lạm dụng tiền thuế, Hải ra làm kế toán và thỏa thuận với 3 cán bộ thuế thành lập các doanh nghiệp để bán hóa đơn.
Hai cán bộ thuế bị cáo buộc tiếp tay doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép gây thất thu tiền thuế hơn 11 tỉ đồng.
Trước tình trạng doanh nghiệp mua, bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn và chiếm dụng tiền thuế, Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thanh kiểm tra, xử lý. Cùng thời điểm, 3 cán bộ thuế bị khởi tố vì tiếp tay cho doanh nghiệp mua bán hóa đơn.
Công an vừa bắt giữ 3 cán bộ Chi cục thuế tỉnh An Giang 'tiếp tay' cho doanh nghiệp mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống để trốn thuế. Ngoài ra còn 7 người khác liên quan đến đường dây này.
Liên quan đến việc 3 cán bộ thuế bị bắt, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế An Giang rà soát làm rõ các công chức thuế có biểu hiện vi phạm. Cục Thuế An Giang tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ vi phạm.
Ngày 12-3, Công an tỉnh An Giang đang điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, liên quan 10 đối tượng tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và TX.Tân Châu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mới bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc chi cục thuế để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Mua bán trái phép hóa đơn' nhằm hưởng lợi bất chính.
Công an tỉnh An Giang cho rằng: 3 cán bộ Chi cục Thuế An Giang đã tạo điều kiện cho các đối tượng thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế nhằm thu lợi bất chính.
Công an tỉnh An Giang đã bắt 3 cán bộ trong ngành thuế vì nghi án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để hưởng lợi bất chính.
Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến 10 đối tượng tại 06 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
3 cán bộ Chi cục thuế tại An Giang bị khởi tố, bắt giam do đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp, hưởng lợi trên 600 triệu đồng.
Cơ quan chức năng xác định, 3 cán bộ thuế ở An Giang có hành vi tiếp cho các doanh nghiệp mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Chiều 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', liên quan 10 đối tượng, tại 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu.
Tối 11-3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan tới 10 đối tượng ở huyện Tri Tôn và thị xã Tân Châu.
Một số cán bộ thuế ở An Giang được cho là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để hưởng lợi bất chính.
Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', 'Trốn thuế' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'…
Ba cán bộ Thuế đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, tạo điều kiện cho tội phạm mua bán trái phép hóa đơn để hưởng lợi hơn 600 triệu đồng.