Vụ án lừa đảo mua bán phần vốn góp 14 năm trước tiếp tục phải trì hoãn

Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm. Trước đó, vụ án được xét xử sơ thẩm 2 lần và đều bị hủy án sơ thẩm. Do thời gian giải quyết vụ án kéo dài, bị cáo Nguyễn Huy Khang (sinh năm 1959, trú ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) bị tạm giam đến 13 năm, trước khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn vào tháng 6-2024.

Vụ án bắt nguồn từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Trường Sinh do ông Nguyễn Đình Bang làm giám đốc. Công ty Trường Sinh có dự án An Khánh (đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt dự án) trên diện tích hơn 6.000 m2 đất ở Khu công nghiệp An Khánh.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cáo buộc cho rằng, năm 2009 bị cáo Bang đã tạo dựng các hợp đồng, các quyết định, văn bản không đúng thực tế đưa cho bị cáo Nguyễn Huy Khang huy động vốn.

Bị cáo Nguyễn Huy Khang nói dối nói với ông Thái Khắc Toàn (khi đó là Phó Giám đốc Công ty Huy Phát) rằng bản thân đã mua xong cổ phần, chỉ chờ làm thủ tục tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thay đổi giám đốc Công ty Trường Sinh từ Bang sang Khang. Khi đó, Khang sẽ là giám đốc và là chủ đầu tư dự án của Công ty Trường Sinh tại Bắc An Khánh.

Tin là thật, ông Toàn ký hợp đồng góp vốn tham gia đầu tư Dự án An Khánh và đã chuyển tổng cộng 22 tỷ đồng cho Bang và Khang. Sau khi nhận tiền, 2 bị cáo không dùng số tiền trên thực hiện đầu tư Dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Do đó, ông Thái Khắc Toàn đã tố cáo ra cơ quan công an.

Còn bị cáo Hoàng Thị Xuân (sinh năm 1963, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là Phó giám đốc Công ty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện dự án để lừa các bị hại khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Bị cáo Xuân bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, cả bị cáo Khang và bị cáo Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, trú tại phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều cho rằng không phạm tội như Viện kiểm sát truy tố.

Bị cáo Khang khai, thực chất quan hệ giữa Khang và ông Toàn là quan hệ vay lãi được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư. Khang dùng số tiền vay để trả nợ và mua cổ phần của Bang tại Công ty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa phía ông Toàn và Công ty Trường Sinh là hình thức đảm bảo cho việc vay nợ này.

Còn bị cáo Bang khẳng định, bản thân không biết ông Thái Khắc Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và Khang. Bị cáo Bang cho rằng mình có quyền bán phần vốn góp của bản thân tại Công ty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của bị cáo này. Bị cáo Bang không hề có mục đích gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Hai lần hủy án sơ thẩm

Bản án sơ thẩm năm 2016 và năm 2020 đều tuyên phạt Nguyễn Huy Khang 18 năm tù, Nguyễn Đình Bang 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Tuy nhiên, cả hai bản án này đều bị cấp phúc thẩm tuyên hủy.

Tại bản án phúc thẩm lần đầu năm 2017, Hội đồng xét xử chỉ ra nhiều sai sót về tố tụng và nội dung như dự án có thật, lời khai mâu thuẫn của ông Toàn, lời khai về việc vay tiền của bị cáo Khang..

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm lần 2, bị cáo Xuân vừa bị bắt, cơ quan điều tra phục hồi điều tra. Hội đồng xét xử phúc thẩm lần 2 đánh giá, việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của Khang và Bang nên quyết định tiếp tục hủy án để điều tra, xét xử lại.

.

Bùi Lâm