Vụ án Sen Tài Thu: Chi 26 tỷ đồng cho một lao động tự do với hứa hẹn 'chạy án'

Lao động tự do "nổ" quen biết lãnh đạo để lo chạy án cho cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Theo đó, bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sen Tài Thu và 4 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, lao động tự do, bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Cáo trạng xác định, nhóm bị can đã sử dụng thủ đoạn gian dối để huy động vốn, đưa các tài liệu, slider về chiến lược kinh doanh không đúng sự thật để nhân viên tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư. Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc) đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư và cam kết trả lợi nhuận đúng hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa (trái) và các bị can trong vụ án.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, đã có 459 nhà đầu tư, chuyển tổng số tiền 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư và Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa trong công ty. Sau khi nhận tiền, Hương, Linh và Hòa đã sử dụng hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Theo Viện kiểm sát, số tiền còn lại là 988,7 tỷ đồng đã bị nhóm Hương, Linh và Hòa chiếm đoạt.

Đáng chú ý, trong vụ án này cơ quan truy tố xác định có một lao động tự do là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) đã dùng các thủ đoạn gian dối để hứa hẹn "chạy án", sau đó nhận tới 26 tỷ đồng nhưng không làm gì.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2023, Nguyễn Thị Lan Hương nhận giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra để yêu cầu giải trình về các nội dung có liên quan đến hoạt động huy động vốn của Sen Tài Thu. Qua các mối quan hệ xã hội, Hương quen biết với Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, lao động tự do, trú tại Royal City, đường Nguyễn Trãi, gần nhà Hương).

Hương nói chuyện với Tú về việc đang bị triệu tập. Sau đó, Tú đã giới thiệu cho Hương về chị gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại Royal City) và quảng cáo rằng Lan có nhiều mối quan hệ rộng. Tuy nhiên, trên thực tế Tú biết Lan là người không có nghề nghiệp ổn định, lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan Sen Tài Thu.

Qua Tú giới thiệu, Hương đã đến gặp Lan để nhờ tác động, giúp đỡ. Sau khi nghe chuyện, Lan nói với Hương không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đấy, còn việc tới đâu thì để Lan tính. Để Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện với một số lãnh đạo trong ngành công an để giúp đỡ Hương.

Tuy nhiên, trên thực tế, Lan không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ công việc cho Hương.

Mang hàng chục tỷ đồng đến cất tại gầm giường

Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của Hương, Lan đã nhiều lần gọi cho Tú để hẹn vợ chồng Hương đến gặp, bàn bạc. Lan đưa ra yêu cầu: Muốn lo được việc cho Hương thì cần chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để "cảm ơn" những người giúp "nhấc" Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Sen Tài Thu.

Lan hứa hẹn sẽ giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án. Khoảng tháng 9/2023, Lan gọi điện cho Tú bảo vợ chồng Hương mang tiền sang nhà Lan để Lan đi "lo việc". Sau đó, chồng của Hương đã trực tiếp cầm 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.

Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm chưa bị khởi tố.

Khoảng 1 tuần sau, Lan nói đã dùng tiền để lo việc cho Hương và tiếp tục yêu cầu chi thêm 11 tỷ đồng nữa để "đi lo việc". Sau đó, chồng Hương đã chuẩn bị 11 tỷ đồng trong 2 balo, cùng Tú mang sang nhà Lan.

Đến nơi, Lan yêu cầu cất tiền vào gầm giường phòng ngủ của Lan. Sau đó, Tú cùng chồng Hương đã nhấc đệm giường lên và cùng nhau lấy 11 tỷ đồng trong 2 balo ra xếp vào gầm giường. Đến đầu tháng 10/2023, Lan tiếp tục dùng chiêu cũ, yêu cầu vợ chồng Hương chuyển thêm 5 tỷ đồng để "cảm ơn anh em giúp đỡ lo việc cho Hương".

Tổng cộng Lan nhận của vợ chồng Hương 3 lần với số tiền 26 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp mà sử dụng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ ở Royal City, gửi tiền tiết kiệm 10 tỷ đồng đứng tên con gái và số tiền còn lại để chi tiêu cá nhân.

Cáo trạng xác định, tác động duy nhất của Lan là dẫn vợ chồng Hương đến văn phòng một công ty luật, gặp luật sư V. nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Sen Tài Thu. Luật sư V. đề nghị Hương phải có các phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền đầu tư cho họ. Sau khi ra về, Lan để lại một túi xách bên trong chứa số tiền 1 tỷ đồng.

Luật sư V. đã yêu cầu Lan nhận lại nhưng Lan không nhận. Quá trình điều tra, luật sư V. đã tự nguyện giao nộp lại số tiền này để phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án.

Đối với Nguyễn Thanh Tú, cơ quan điều tra xác định Tú biết rõ Lan là lao động tự do nhưng vẫn giới thiệu cho Hương rằng Lan có khả năng "chạy án". Nhiều lần vợ chồng Hương chuyển tiền cho Lan cũng đều thông qua Tú. Do đó, cơ quan chức năng khởi tố Tú về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Lan.

Trọng Phú/VOV.VN