Vụ án Vạn Thịnh Phát: Thông tin quan trọng với 43.000 trái chủ nhận tiền

Ngày 12/3, Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông báo đến người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Theo bản án sơ thẩm ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và Phụ lục đính kèm bản án có hơn 43.000 trái chủ (bị hại) được bồi thường.

Có hơn 43.000 trái chủ (bị hại) được bồi thường trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Nhằm đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật, hiệu quả, chính xác và kịp thời cho toàn bộ trái chủ trong vụ án, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI, đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu) trong việc thu thập thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của các trái chủ.

Tính đến nay, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cùng TVSI đã thu thập được hơn 34.000 đơn đề nghị cung cấp thông tin của các trái chủ.

Để chuẩn hóa thông tin cá nhân và tài khoản trước khi vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được đưa ra xét xử phúc thẩm và đảm bảo tiến độ tổ chức thi hành án, thanh toán tiền cho 43.125 trái chủ sau khi bản án có hiệu lực, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đề nghị các trái chủ chưa có đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn.

Các hồ sơ gồm, đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TPHCM và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản theo mẫu đính kèm, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức, bản sao y), giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản sao y).

Cục Thi hành án dân sự TPHCM đề nghị các trái chủ làm theo thông báo hướng dẫn của TVSI và cung cấp đầy đủ văn bản, tài liệu đính kèm theo hướng dẫn tại đường link: https://hotrotraiphieu.tvsi.com.vn/ gửi về TVSI, để Công ty CP Chứng khoán Tân Việt tổng hợp gửi về Cục Thi hành án dân sự TPHCM.

Thông tin cá nhân của trái chủ sẽ được thu thập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định.

Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đề nghị các trái chủ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thường xuyên liên hệ trực tiếp đầu số hotline 1900 599802, truy cập trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TPHCM vào mục “Thông tin thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát” để theo dõi, cập nhật và biết thông tin chính xác, kịp thời.

Cục Thi hành án dân sự TPHCM khuyến cáo các trái chủ không nên tập trung đông người trước trụ sở Cục Thi hành án dân sự TPHCM và tránh bị lợi dụng bởi các thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống.

Trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã thực hiện các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Tòa xác định, các bị cáo lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SCB, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra). Đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Hồi tháng 10/2024, TAND TPHCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt bà Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội Rửa tiền và 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình chung cho 3 tội danh Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản.

Duy Quang