Vụ bà Bảy bị rút 3,5 tỉ tiền tiết kiệm: Cựu giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lãnh 20 năm tù

Ngày 19-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án vụ nhân viên ngân hàng tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng để trả nợ cá nhân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy, cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng TMCP (gọi tắt là ngân hàng) 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) bị tuyên phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên) 8 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

3 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Về phần dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vy bồi thường cho ngân hàng hơn 2 tỉ đồng. HĐXX buộc ông Võ Thế Năng (chủ nợ của bị cáo Vy; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) chuyển 3,5 tỉ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông Võ Thế Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.

Theo hồ sơ, ngày 24-5-2021, bà Nguyễn Thị Bé Bảy mở 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỉ đồng tại phòng giao dịch của ngân hàng nói trên và ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm ở ngân hàng.

Ngày 28-6-2021, do cần tiền để trả nợ cho ông Võ Thế Năng, Vy đã chỉ đạo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy.

Theo chỉ đạo của Vy, trong cùng ngày, Vân thực hiện 4 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của bà Bảy cho người thụ hưởng là Nguyễn Thị Thương (vợ của ông Năng).

Kết quả điều tra xác định, giấy đề nghị tất toán, 4 ủy nhiệm chi chỉ có chữ ký của Vân, không có chữ ký của Liên và bà Bảy hoặc chồng của bà. Chứng từ tất toán không có bản gốc sổ theo quy định của ngân hàng.

Đến tháng 10-2021, chồng bà Bảy đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì được nhân viên thông báo các sổ tiết kiệm này đã được tất toán và rút hết tiền.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện tất toán 3 sổ tiết kiệm của bà Bảy để trả nợ cho ông Năng.

Qua đối chất với ông Năng, xác định Vy đã chuyển trả số tiền 3,5 tỉ đồng vào tài khoản vợ ông Năng để trả nợ. Hiện nay, Vy vẫn còn nợ ông Năng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Cũng theo hồ sơ, sau khi Vy tất toán khống thẻ tiết kiệm của bà Bảy, do bà Bảy cần 1,5 tỉ đồng nên Vy đã chuyển 1,1 tỉ đồng và lập một thẻ tiết kiệm mới 400 triệu đồng cho bà. Bà Bảy thừa nhận có nhận lại 1,5 tỉ và chỉ đề nghị hoàn trả số tiền tương ứng 2 thẻ tiết kiệm là 2 tỉ đồng.

SONG MAI