Vụ buôn lậu 546 kg vàng: Hai trùm bị tuyên phạt 20 năm tù, nộp lại 1.208 tỷ đồng

Tối 4/2, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu 546 kg vàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thị trường vàng trong nước.

Mức án nghiêm khắc cho các đối tượng cầm đầu

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (Chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, tại Lào Cai) 10 năm tù và bị cáo Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) 10 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc hai bị cáo Hoàn và Hải phải nộp lại số tiền 1.208 tỷ đồng thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng ghi nhận các bị cáo trong nhóm tội buôn lậu đã nộp khắc phục số tiền 985 triệu đồng.

Hội đồng xét xử.

Mức án cho các đồng phạm và nhóm vi phạm kế toán

Với vai trò đồng phạm giúp sức vận chuyển vàng thuê qua biên giới, các nhân viên của Trần Thị Hoàn nhận mức án từ 3 năm đến 5 năm tù. Cụ thể: Trần Thành Hiếu 5 năm tù; Liềng Thị Thực 4 năm 6 tháng tù; Nông Thị Thùy Linh và Vàng Thị Phượng cùng 3 năm 6 tháng tù; Lương Thị Bích Hà và Nguyễn Thị Phương Nga nhận từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tòa tuyên phạt:

Trần Như My (Chủ tịch Hội đồng quản trị): 36 tháng tù treo.
Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc): 30 tháng tù treo.
Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng): 24 tháng tù treo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Thủ đoạn lợi dụng chính sách biên giới để buôn lậu

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, các bị cáo đã lợi dụng sự chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, cùng những sơ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng và chính sách cư dân biên giới để trục lợi. Các đối tượng móc nối với người nước ngoài, thuê người vận chuyển qua các đường mòn, lối mở hoặc cửa khẩu nhằm xóa dấu vết trước khi đưa vào thị trường nội địa.

Hai bị cáo Hải (áo đen) và Hoàn (áo xanh), mỗi bị cáo bị tuyên phạt 10 năm tù.

Hành vi của các bị cáo diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng đang có nhiều biến động, gây khó khăn cho công tác điều hành của cơ quan Nhà nước và tạo dư luận xấu. Việc áp dụng bản án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, đồng thời khẳng định sự quyết liệt của pháp luật trong việc minh bạch hóa thị trường vàng.

Tuệ Nhân