Vụ buôn lậu kim cương: Giám định xác định tang vật là kim cương tự nhiên và tổng hợp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án, gồm các viên đá trong suốt nghi là kim cương.

Đến nay, kết luận giám định xác định toàn bộ vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Tang vật thu giữ trong vụ án buôn lậu kim cương khủng

Trước đó, quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.

Sau khi đưa kim cương buôn lậu từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo đã mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, sau đó làm mới theo mã số của PNJ-LAB.

Trần Tiễn Như Nghi khai nhận tại cơ quan điều tra

Thảo tiếp tục cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB đối với số kim cương này rồi bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Số kim cương buôn lậu được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan, đồng thời truy tìm, thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.