Vụ khám xét xuyên đêm tại doanh nghiệp Tuyết Liêm: Khởi tố thêm 2 bị can

Tống đạt quyết định đối với Nguyễn Công Dũng, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng và Trần Thị Hồng Tứ, kế toán. Ảnh C.A

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế), cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng và Trần Thị Hồng Tứ, kế toán của doanh nghiệp này về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018, Giám đốc Nguyễn Công Dũng cùng với kế toán Trần Thị Hồng Tứ của Doanh nghiệp tư nhân Công Dũng (có địa chỉ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát và Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Cho đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã làm rõ, Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và khởi tố 9 bị can liên quan.

Trước đó, CQĐT khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (áo xanh) và Nguyễn Thanh Thủy, kế toán (áo đỏ). Ảnh C.A

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục nhận tin tố giác của người dân về việc có một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương.

Phương thức thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi nhằm lách luật, tránh bị xử lý hình sự, các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ, chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai cát trái phép vào ban đêm từ khoảng 20h đến 6h sáng ngày hôm sau tại các điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh.

Không những vậy, nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng để đầu cơ tích trữ, đẩy giá cát, sỏi cao ngất ngưởng, khuynh đảo thị trường để trục lợi, làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân.

Trước tình hình phức tạp trên, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và lãnh đạo Cục CSGT đã chỉ đạo đấu tranh chuyên án 619C nhằm làm rõ đường dây mua bán hóa đơn để hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 Phan Bội Châu (phường Trường An, TP Huế) và các công ty khác có liên quan.

CQĐT khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long; Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt, là kế toán của HTX vận tải Xuân Long. Ảnh C.A

Ngày 1/7, Ban chuyên án quyết định phá án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, các tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra 3 bến bãi của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát.

Kết quả kiểm tra, bước đầu lực lượng Công an phát hiện trên 3 bãi hiện đang chứa khoảng gần 50.000m3 cát, doanh nghiệp không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số lượng cát. Đồng thời, tiến hành tạm giữ 6 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép, 3 băng tải cát từ sông lên bãi, 3 máy xúc và 2 ô tô các đối tượng dùng để khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và HTX Xuân Long (số 15 đường Vạn Xuân, TP Huế), Công ty CP Xây dựng 939 (số 2 đường Tam Thai, TP Huế) và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác, mua bán cát trái phép.

CQĐT khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 939 và Đỗ Thị Thùy Châu, kế toán. Ảnh C.A

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, đến ngày 7/7 khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (kế toán) về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, gồm: Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long; Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt (kế toán của HTX vận tải Xuân Long); Phan Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 939 và Đỗ Thị Thùy Châu (kế toán).

Duy Lợi