Vụ TikToker Mr. Pips: Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips, sinh năm 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng đã quản lý và điều hành 21 trang web, đồng thời sử dụng 7 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội. Các trang web bao gồm: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

Các tài khoản ngân hàng liên quan bao gồm:

- Tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN, tất cả đều mở tại Ngân hàng Vietcombank.

- Tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA và tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey, đều mở tại Ngân hàng ACB.

Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành lập và sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, và Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.

Tới nay, Cơ quan CSĐT đã xác định có hơn 2.660 nạn nhân trên toàn quốc. Qua dữ liệu thu được từ 280 máy tính bị thu giữ, cảnh sát ước tính tổng số tiền các nạn nhân đã nạp lên đến 50 triệu USD (tương đương hơn 1.268 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền cụ thể bị chiếm đoạt vẫn đang được điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Các tài sản này bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ đắt tiền với tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng và 125 bất động sản đã bị phong tỏa giao dịch.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng nêu trên, dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT: 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.

Huy Hoàng