Vụ Trung Hậu 68 khai thác cát lậu: Tòa triệu tập chủ nợ của Lê Quang Bình

Chiều 25-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 44 bị cáo trong vụ án cựu chủ tịch tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.

Nội dung vụ án thể hiện, sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép khai thác cát, Lê Quang Bình, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, đã chỉ đạo các đồng phạm thuê cá nhân, đơn vị gia công khai thác cát và thông qua các "cò cát" để bán cát ra ngoài; thu tiền bán cát để cấn trừ tiền gia công hoặc nợ vay của Bình.

"Cò cát" không biết chữ, môi giới bán cát gần 30 tỉ đồng

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thành Khôn (người môi giới mua bán cát) khai đã thỏa thuận với Hoàng Hải Thụy (phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) về việc giới thiệu khách hàng đưa sà lan vào mua cát.

Khôn đã môi giới cho Thụy bán cát tổng trị giá là hơn 29 tỉ đồng; hưởng lợi gần 400 triệu đồng. Khi có sà lan liên hệ mua cát, Khôn gọi Thụy để hỏi ý và hướng dẫn sà lan cập vào xáng cạp để nhận cát. Khách sẽ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Nguyễn Thành Nghĩa (con trai Khôn) hoặc cho Trần Minh Mẫn (tài xế xe ôm). Hai người này sẽ rút tiền đưa lại cho Khôn để chuyển cho Thụy.

Bị cáo Khôn khai bản thân không biết chữ nên khi bán cát đã cung cấp tài khoản thanh toán của người thân và người lái xe ôm gần nhà.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Một “cò cát” khác là Đặng Thanh Thảo khai đã cùng chú của mình là bị cáo Nguyễn Xuân Thụy lập Công ty Hưng Quý để kinh doanh dịch vụ vận tải đường thủy. Thảo đứng tên giám đốc và ký các giấy tờ.

Do quen biết với Bình, Thụy đã được vào mua cát và giới thiệu khách lẻ đến mua cát của Công ty Trung Hậu 68. Thụy và Thảo đã giới thiệu khách đến mua cát, nhận tiền thanh toán và chuyển cho Thụy hơn 13 tỉ đồng.

Khai tại tòa, bị cáo Thảo cho biết mình chỉ học đến lớp 9 nên không hiểu biết; mọi việc làm đều nghe theo chú.

Cựu tổng giám đốc chỉ đạo bán cát để trừ nợ cá nhân

Trong phiên tòa sáng cùng ngày, bị cáo Bình khai thành lập Công ty Trung Hậu 68 nhưng không có tiền hoạt động và phải đi vay mượn để duy trì.

Bị cáo Bình đã vay mượn của ông Nguyễn Phước Phúc (từng làm phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Công ty Trung Hậu 68 chi nhánh An Giang) 18 tỉ đồng và bị cáo Phạm Thanh Hải hơn 20 tỉ đồng. Bị cáo Bình đã trả nợ cho 2 người này bằng tiền bán cát.

Theo cáo buộc, tháng 10-2022, Bình chỉ đạo Thụy bán 50% vị trí khai thác tại mỏ cát cho Hải với giá 18 tỉ đồng để trả nợ cho Nguyễn Phước Phúc. Không tin tưởng cách làm việc của Bình, Hải không mua mà thống nhất với Thuy thu tiền bán cát trái phép tại xáng cạp để cấn trừ nợ cá nhân giữa Bình, Phúc và Hải. Thuy điều hành việc khai thác, bán cát; Hải theo dõi kết quả khai thác cát hàng ngày.

Từ ngày 22-5-2023 đến ngày 28-7-2023, các bị cáo này đã giao dịch mua bán tổng khối lượng 262.738 m3 cát và nhận hơn 22 tỉ đồng cấn trừ tiền nợ.

Bên cạnh đó, bị cáo Bình đã bán vị trí xáng cạp khác cho bị cáo Đặng Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Trung để lấy tiền trả nợ cho Phúc.

Bị cáo Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Phước Phúc được giao ký hợp đồng cung cấp cát với các nhà thầu thi công các dự án công trình cao tốc được quy định trong giấy phép của UBND tỉnh An Giang theo ủy quyền của Bình. Kết quả điều tra xác định, Phúc không tham gia điều hành việc khai thác cát tại mỏ cát, không được hưởng lợi từ việc khai thác trái phép, nên cơ quan CSĐT Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự.

HĐXX cũng xét hỏi bị cáo Mai Hùng Chiến - Giám đốc Công ty Mai Tiến Trung. Công ty Mai Tiến Trung đã ký hợp đồng gia công khai thác với Công ty Trung Hậu 68.

Khi Công ty Trung Hậu 68 không có tiền để trả tiền công gia công khai thác cát, Bình và Thụy đã cho Chiến thu tiền của các khách hàng vào nhận cát tại xáng cạp của Chiến để đối trừ tiền gia công thuê.

Tổng khối lượng cát đã khai thác trái phép là 477.238 m3 trị giá 37 tỉ đồng. Chiến nhận hơn 15 tỉ đồng; trong đó 3 tỉ đồng trả nợ tiền mà Bình vay của Mai Hồng Danh (anh trai Chiến), còn lại 12 tỉ đồng dùng để trả tiền công khai thác cho Chiến.

Tại phiên tòa, HĐXX đề nghị triệu tập ông Nguyễn Phước Phúc và ông Mai Hồng Danh đến phiên tòa để làm rõ số tiền đã trừ nợ liên quan đến vụ án.

SONG MAI