Vụ Xuyên Việt Oil: Để được cấp phép kinh doanh xăng dầu phải chi theo 'mặt bằng chung' 5 -7 tỷ đồng

Bà Mai Thị Hồng Hạnh và Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan.

Trong vụ án, cựu Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.

Để được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Xuyên Việt Oil buộc phải được Bộ Công Thương cấp phép. Khi công ty không đủ điều kiện để được cấp giấy phép, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã thưc hiện phương án hối lộ cho lãnh đạo ở Bộ Công Thương và Vụ Thị trường trong nước.

Vào tháng 3/2016, thông qua quan hệ xã hội, bà Hạnh được làm quen với Vụ phó Nguyễn Lộc An. Tại khách sạn Victory, Quận 3, TP.HCM, nữ Giám đốc đề nghị ông An giúp đỡ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Xuyên Việt Oil chưa đủ điều kiện về hệ thống phân phối.

Khi đó, ông An đồng ý nhưng thông báo phải chi theo "mặt bằng chung" 5-7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông An còn yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện còn thiếu và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để ông An xử lý. Ở lần gặp mặt này, cựu Vụ phó nhận 50 triệu đồng từ bà Hạnh.

Nghe theo hướng dẫn của ông An, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ một số doanh nghiệp và đặt vấn đề hợp tác, ký kết để hợp thức hóa điều kiện số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu.

Tháng 5/2016, tại Nhà khách Bộ Công Thương (Quận 1, TP.HCM), ông An gặp và nhận 100 triệu đồng từ bà Hạnh.

Đến ngày 24/6/2016, bà Hạnh đã ký Đơn đề nghị gửi Bộ Công Thương về việc xin cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Giữa tháng 8/2016, ông Nguyễn Lộc An dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến làm việc tại trụ sở Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế.

Theo kết luận điều tra, dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu... nhưng ông An đã ký biên bản xác nhận có nội dung: "công ty đáp ứng đủ các điều kiện". Tại lần đi kiểm tra này, ông An khai được bà Hạnh đưa 250 triệu đồng.

Ngày 19/8/2016, ông An đề xuất cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký ban hành Giấy phép cho Xuyên Việt Oil, thời giạn 2016 - 2021. 3 ngày sau, Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, có hiệu lực từ ngày 22/8/2016 đến hết ngày 22/8/2021.

Cuối tháng 7/2017, nhân dịp ông An công tác tại TP.HCM, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn, bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối và tặng một đồng hồ Patek Philippe. Vị cựu Vụ phó khai đã bán chiếc đồng hồ này với giá 23.000 USD, tương đương hơn 520 triệu đồng.

Danh sách nhận hối lộ từ Xuyên Việt Oil

Theo kết luận điều tra vụ Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, đã đưa hối lộ cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 triệu USD, tương đương hơn 30 tỷ đồng và 900 triệu đồng. Nhưng thực tế, chỉ đưa hối lộ thành công là hơn 1,2 triệu USD và 900 triệu đồng, quy đổi là gần 30 tỷ đồng.

Đầu tiên là cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng tại phòng làm việc để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc cấp Giấy phép số 55 về việc kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Thứ hai Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank đã nhận hối lộ 600.000 USD để tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian được cấp tín dụng. Đáng chú ý, đây là số tiền mà ông Thọ bị quy kết phải chịu trách nhiệm đối với tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, cựu bí thư Bến Tre còn bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng cộng ông Thọ đã nhận hơn 1 triệu USD, xe, đồng hồ...

Cựu Vụ trưởng Trần Duy Đông và cựu Vụ phó Hoàng Anh Tuấn (Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) được đưa hối lộ 250.000 USD, tương đương 5,6 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Tuấn còn được hối lộ thêm 2 lần, tổng cộng 15.000 USD.

Trong đó, số tiền ông Đông chiếm hưởng là 120.000 USD, tương đương 2,7 tỷ đồng. Số tiền ông Tuấn chiếm hưởng là 145.000 USD, tương đương 3,2 tỷ đồng

Cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước Nguyễn Lộc An 3 lần nhận hối lộ 400.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe. Ông An khai bán chiếc đồng hồ này được 23.000 USD, tương đương 521 triệu đồng. Cựu vụ phó tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil trong việc xin cấp giấy phép số 09 kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu năm 2016.

Cựu Cục phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính Đặng Công Khôi nhận 10.000 USD tại nhà khách Quốc hội ở quận 3, TP. HCM để bỏ qua lỗi vi phạm của Công ty Xuyên Việt Oil trong việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bị can Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM được bà Hạnh nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công khai thông tin nợ thuế. Ông Minh đã nhận 190.000 USD và 500 triệu đồng, quy đổi là 4,8 tỷ đồng.

Bị can Phan Kiến Anh, cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn nhận hối lộ tổng số tiền 140.000 USD để tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil được thuận lợi trong việc mua hàng của chi nhánh.

Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải đã nộp lại 730 triệu đồng, ông Đặng Công Khôi đã nộp 20.000 USD, ông Phan Kiến Anh đã nộp 70.000 USD, ông Lê Duy Minh đã nộp 2,9 tỷ đồng, ông Lê Đức Thọ nộp 2,2 tỷ đồng, ông Hoàng Anh Tuấn nộp 105.000 USD, ông Nguyễn Lộc An nộp 100 triệu đồng. Còn ông Trần Duy Đông nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Quỳnh An