Vụ Xuyên Việt Oil: Đề nghị tuyên phạt cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ từ 28 - 29 năm tù

Sáng 25/11, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tiếp tục với luận tội và đề nghị án của VKSND TP.HCM.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh.

Theo vị đại diện VKS, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, lợi dụng việc được nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn giá (BOG) và quản lý, sử dụng tiền Quỹ của Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định của pháp luật về trích lập quỹ, quản lý và sử dụng Quỹ BOG.

Bị cáo Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương mà trao đổi, chi đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc, theo dõi tải khoản của Công ty Xuyên Việt Oil) không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện chuyển tiền vào Quỹ BOG vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil theo quy định.

Tuy nhiên chuyển tiền từ công ty Xuyên Việt Oil (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền đặc biệt lớn, gây nguy hiểm cho xã hội. Khi phạm tội, bị cáo Hạnh đã khắc phục một phần nhỏ song không đáng kể so với thiệt hại gây ra nên cần xem xét.

Bị cáo Hạnh là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, ngoài gây thiệt hại tiền của nhà nước, bị cáo còn chỉ đạo các bị cáo khác đưa hối lộ. Còn bị cáo Nguyễn Thị Như Phương có vai trò đồng phạm giúp sức cho Hạnh thực hiện hành vi phạm tội, song chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi nên cân nhắc có mức án nhẹ hơn.

Còn bị cáo Lê Đức Thọ khi là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Từ năm 2019 đến 2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Bị cáo Lê Đức Thọ tại tòa.

Cụ thể, trong việc Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank, xin cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ đã hai lần nhận hối lộ, tổng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh.

Về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cuối năm 2021, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thời điểm đó và nguyên chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Bị cáo Thọ nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ Mai Thị Hồng Hạnh gồm: 200.000 USD (4,5 tỷ đồng); một bộ golf (trị giá 1,1 tỷ đồng); một đồng hồ Patek Philippe (trị giá 421.000 USD - hơn 9,8 tỷ đồng); một ôtô hiệu Mercedes Benz S450 (gần 6,7 tỷ đồng).

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương.

Đối với bị cáo Lê Duy Minh, theo VKS, bị cáo và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, quá trình công tác có nhiều bằng khen giấy khen... nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Đỗ Thắng Hải (cựu thứ trưởng Bộ Công Thương), bị cáo Hải là người có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Bị cáo Hải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước là đơn vị tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Giữa tháng 6/2021, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ bị cáo Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải.

Bị cáo Hải đã lợi dụng chức vụ, tác động, chỉ đạo Vụ phó Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Bị cáo Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của Hạnh.

Bị cáo Hải và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong công tác…

Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 10-12 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) từ 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) từ 15-15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ và 13 năm - 13 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt 28-29 năm tù.

Nhóm tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7-8 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7-8 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM) 6-7 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) 4-5 năm tù; Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3-4 năm tù. Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 4-5 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính) 2-3 năm tù.

Nhóm tội đưa hối lộ, VKS đề nghị: Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) từ 4-5 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) từ 30-36 tháng tù; Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) 30-36 tháng tù treo; Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo; Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo.

Đức Anh