Vướng lao lý vì lừa 'chạy' giấy phép xuất khẩu khoáng sản

Ảnh minh họa

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Thuận (SN 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, anh V.H là Phó GĐ một Cty chuyên kinh doanh lĩnh vực mua, bán, xuất khẩu khoáng sản. Tháng 3/2022, Cty của anh H có nguyện vọng xin Bộ Công thương cấp phép xuất khẩu khoáng sản quặng Titan Ilmenite. Do mới hoạt động trong lĩnh vực này nên anh H không nắm rõ các quy định của cơ quan có thẩm quyền. Anh H muốn tìm người giúp xin cấp phép xuất khẩu, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hải quan để xuất khẩu khoáng sản.

Sẵn mối quan hệ quen biết từ trước nên anh H đã liên hệ, nhờ anh N.Đ.D (SN 1976, ở Tây Hồ, Hà Nội) nghiên cứu, giúp Cty của anh xin được giấy phép xuất khẩu quặng Titan. Được nhờ, anh D đã nhờ Phạm Văn Thuận. Bởi anh D từng được Thuận cho biết bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết.

Khi được nhờ, Thuận đồng ý, sau đó liên hệ với luật sư nhờ tư vấn. Luật sư đã trao đổi và Thuận biết thông tin việc xuất khẩu quặng Titan không cần xin cấp phép của Bộ Công thương. Tuy nhiên, Thuận giấu nhẹm thông tin trên và nói với anh D là bản thân có khả năng “chạy” giấy phép của Bộ Công thương với chi phí khoảng 100.000 USD trong thời hạn 1 tháng. Sau đó, Thuận sẽ tiếp tục hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan với chi phí thỏa thuận sau.

Vì tin tưởng Thuận nên anh D đã ký hợp đồng dịch vụ với Cty của anh H với chi phí 3 tỷ đồng xin phê duyệt phương án xuất khẩu quặng Titan và 10.000 USD hỗ trợ làm hồ sơ dịch vụ hải quan.

Khoảng đầu tháng 4/2022, Thuận đã soạn công văn có nội dung Cty của anh H gửi Cục Công nghiệp - Bộ Công thương xin hướng dẫn thủ tục xuất khẩu quặng Titan rồi đưa cho anh D để anh H ký đóng dấu Cty. Sau khi nhận được công văn của Cục Công nghiệp gửi, thấy không có nội dung nêu Cty mình được phép xuất khẩu quặng, anh H yêu cầu D liên hệ với Cục Công nghiệp ký lại công văn để đưa thêm nội dung “Cty anh H được phép xuất khẩu khoáng sản quặng Titan Ilmenite”.

Anh D trao đổi lại với Thuận. Thuận biết không thể liên hệ để ký lại công văn trên nhưng vẫn hứa hẹn sẽ xin lại.

Thực tế, sau khi nhận lại văn bản từ Cty của anh H, Thuận lên mạng xã hội Facebook tìm đối tượng không quen biết để làm giả công văn của Cục Công nghiệp, Bộ Công thương về việc “cho phép công ty xuất khẩu quặng titan…”. Sau đó, Thuận mang công văn giả trên đi chứng thực thêm 2 bản.

Ngày 28/4/2022, Thuận giao lại công văn trên cho anh D và anh H. Do tin tưởng công việc sẽ suôn sẻ, anh H chuyển cho anh D thêm 2,3 tỷ đồng. D đã chuyển cho Thuận hơn 1,5 tỷ đồng, giữ lại hơn 800 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2022, Thuận tiếp tục trao đổi với anh D về việc hoàn thiện hồ sơ hải quan với chi phí 1 tỷ đồng. Để anh H tin là thật, Thuận nhắn tin cho anh H thông báo, sẽ cùng với cán bộ hải quan đến kho hàng của Cty anh để kiểm tra, lấy mẫu khoáng sản đi kiểm nghiệm để làm hồ sơ. Thuận yêu cầu anh H phải chuyển thêm 500 triệu đồng.

Thực chất, Thuận đã nhờ luật sư đến kho hàng để lấy mẫu rồi tìm công ty/viện nghiên cứu để giám định chất lượng khoáng sản. Tuy nhiên không có cơ sở nào đồng ý giám định. Mặc dù vậy, Thuận vẫn nói với anh H về việc đang đợi các đơn vị trả lời kết quả giám định và hứa hẹn đến cuối tháng 8/2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ hải quan.

Đến thời hạn cam kết, Thuận nói lô hàng trên không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nên không làm được hồ sơ xuất khẩu. Anh H yêu cầu D và Thuận trả lại số tiền trên nhưng Thuận không trả lại.

Qua tìm hiểu anh H mới biết công văn mà Thuận đưa là giả. Do đó, ngày 11/4/2023, anh H đã gửi đơn đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thuận.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Thuận đã chiếm đoạt của anh H hơn 2 tỷ đồng, hiện đẵ khắc phục toàn bộ sô tiền trên.

Đối với anh N.Đ.D, theo cơ quan điều tra, anh D hoàn toàn tin tưởng Thuận, không bàn bạc với Thuận về việc làm giả công văn của Cục Công nghiệp… Cơ quan điều tra xác định anh D không đồng phạm với Thuận nên không đề cập xử lý./.

Hồng Mây