Xét xử 30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen online
30 bị cáo trong đường dây cho vay qua app với lãi suất lên tới 792%/năm bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 29/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 30 bị cáo trong đường dây cho vay qua app cùng tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Vụ án liên quan đến hệ thống ứng dụng (app) Oncredit và Easycash, hoạt động dưới vỏ bọc nhiều doanh nghiệp tại TPHCM.
Một góc phòng xử án ngày 28/6.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, hộ khẩu TPHCM) cùng 29 bị cáo khác từng làm việc tại các công ty Lộc Tín, Ixora, Cactus, Vinex...
Theo Viện KSND TPHCM, đây là đường dây cho vay trực tuyến có tổ chức, vận hành theo mô hình doanh nghiệp với nhiều bộ phận chuyên trách, từ quản lý, kế toán, pháp lý, công nghệ thông tin, thẩm định hồ sơ, chăm sóc khách hàng, tiếp thị cho đến thu hồi nợ.
Từ năm 2019, Lê Thanh Huỳnh Cang quen một người quốc tịch Ukraine tên Roman (chưa rõ lai lịch). Roman sau đó thành lập nhiều công ty tại Việt Nam và giao Cang điều hành hoạt động cho vay tiền thông qua ứng dụng Oncredit.
Sau khi một số công ty bị cơ quan chức năng kiểm tra, Roman xuất cảnh nhưng vẫn chỉ đạo từ nước ngoài, yêu cầu Cang lập thêm doanh nghiệp để tiếp tục duy trì hoạt động cho vay.
Để vay tiền, khách hàng phải tải ứng dụng hoặc truy cập website Oncredit.vn, Easycash.vn, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng và cho phép ứng dụng truy cập dữ liệu trên điện thoại. Hồ sơ sau đó được hệ thống tự động chấm điểm tín nhiệm hoặc chuyển nhân viên thẩm định trước khi giải ngân.
Nhằm che giấu hành vi, các công ty niêm yết lãi suất chỉ 19,44%/năm, đúng mức pháp luật cho phép. Tuy nhiên, trên thực tế, người vay còn phải chịu nhiều khoản phí như tư vấn, gia hạn hợp đồng, phí phạt chậm thanh toán... khiến tổng chi phí vay tăng lên rất cao.
Cơ quan điều tra xác định, khoản vay đầu tiên có mức lãi và phí khoảng 1%/ngày, tương đương 365%/năm. Từ lần vay thứ hai, mức lãi và phí dao động 1,8-2,2%/ngày, tương đương 648-792%/năm.
Dữ liệu điều tra từ 20 người vay cho thấy nhóm bị cáo đã thực hiện 162 hợp đồng, giải ngân hơn 905 triệu đồng, thu về hơn 1,117 tỷ đồng. Trong số gần 269 triệu đồng tiền lãi thu được, chỉ hơn 8 triệu đồng là hợp pháp; phần còn lại hơn 260,6 triệu đồng được xác định là khoản thu lợi bất chính.
Hành vi của các bị cáo, theo cáo trạng là đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vay.
Chiều nay, phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và những người liên quan.
Tin nóng
Khi chị V. tới trước quán karaoke ở Ninh Bình thì bị Trần Cao Nam buông lời trêu ghẹo, khi bị phản ứng, Nam đã tỏ thái độ và tát vào mặt cô gái trẻ.
Từ lời khai của một đối tượng bị bắt quả tang khi tàng trữ ma túy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của người liên quan, thu giữ thêm 17 gói heroin với tổng khối lượng 1,36 gam. Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Hồ Le hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bé trai 2 tháng tuổi được đội mũ vải trắng, để trong chậu nhựa, bị người thân bỏ rơi trước cửa Chùa Hoàng Liên, ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.
Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được quy định tại các văn bản dưới luật như trước đây.
Ngày 29/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong 'đường dây' ghi số đề liên tỉnh để điều tra về hành vi đánh bạc.
Nợ khoảng 200 triệu đồng, một nam thanh niên ở Bắc Ninh đã lên kế hoạch cướp ô tô của tài xế dịch vụ giữa đêm khuya. Chỉ sau khoảng 9 giờ truy xét, công an đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật.
Tin mới
Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng và các gia đình chính sách bằng chiêu giả danh cán bộ địa phương thông báo tặng quà tri ân.
Khi đang neo đậu tại vùng lạch thuộc đầm Thị Nại, 15 tàu cá của ngư dân xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai), chủ yếu là tàu khai thác xa bờ, bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Đại diện cho nhiều nhà đầu tư trong vụ án Hậu 'pháo' bán đất Sân bay Nha Trang đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, điều tra toàn diện nhằm làm rõ dòng tiền của Tập đoàn Phúc Sơn, thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc hai loại dầu gội và dầu xả thảo dược mang nhãn hiệu Hoa Xứ Lạng.
Hai sản phẩm dầu gội, dầu xả mang nhãn Hoa Xứ Lạng vừa bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi trên toàn quốc vì cơ sở sản xuất không bảo đảm điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Sau khi trêu ghẹo một cô gái tại quán karaoke nhưng bị từ chối, Trần Cao Nam nghi anh L. dùng điện thoại gọi người đến giải quyết mâu thuẫn nên cùng một đối tượng khác lao vào hành hung, khiến nạn nhân bị gãy xương mũi.
Đến 15 giờ 30 phút ngày 29/6, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy hàng loạt tàu cá đang neo đậu tại khu vực Khe Đá, P.Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.