Xét xử 45 bị cáo trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng

Hội đồng xét xử vụ án.

Tất cả 45 bị cáo trong vụ án bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, có 20 bị cáo gồm: Trần Thị Thu phương (SN 1996) và Nguyễn Mạnh Trường (chồng của Phương, trú tại phường Khương Đình, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Xuyên (SN 1993, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình), Đồng Văn Thiết (SN 1990, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình) , Lê Thùy Dương (SN 2001, trú tại phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Hoàng Nguyễn Huyền My, Nguyễn Tuấn Linh, Đinh Thị Duyên, Nguyễn Thị Xim, Trịnh Thị Trang, Mai Văn Thanh, Đỗ Văn Hùng, Trần Đức Tùng, Lê Thị Thanh, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Duy Bảo, Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Huyền Trang, Vũ Thị Bình và Lương Thị Yến cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 Thẩm phán, 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Mai Anh Tuấn, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Ninh Bình làm Chủ tọa phiên tòa.

Tại phiên tòa sáng nay (8/4), 45 bị cáo có mặt; trong khi đó chỉ có 2 bị hại trong tổng số 1.127 bị hại đến tham dự phiên xử.

Lực lượng Công an hỗ trợ cho một bị cáo ngồi xe lăn đến dự phiên tòa sơ thẩm.

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2025, Trần Thị Thu Phương cùng chồng là Nguyễn Mạnh Trường thành lập Công ty TNHH NTA Group (địa chỉ tại phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) và đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Tuy nhiên, vợ chồng Trần Thị Thu Phương và Nguyễn Mạnh Trường không thực hiện việc quản lý kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, mà xây dựng kịch bản tiếp cận, trao đổi thông tin, giao dịch mua bán hàng hóa.

Đồng thời, chỉ đạo các nhân viên trong công ty, các nhân viên telesale đưa ra các thông tin gian dối theo các kịch bản để các bị hại tin tưởng mua sản phẩm với giá trị cao hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế. Khi bị hại đã mua nhiều sản phẩm, bị chiếm đoạt số tiền lớn thì sẽ cho nhân viên dừng việc tiếp tục lừa đảo, ngắt liên lạc.

Với kịch bản có sẵn, các nhân viên mạo danh các Trung tâm điều trị, Trung tâm bảo hành về các bệnh lý về da, tiểu đường, xương khớp…, đưa ra các thông tin không có thật về hiệu quả điều trị bệnh của thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Gian dối cam kết với khách hàng về hiệu quả sử dụng các liệu trình điều trị sẽ chữa khỏi các bệnh lý như tiểu đường, xương khớp, nám da, tàn nhang...

Gian dối hứa hẹn đưa ra nhiều các chính sách ưu đãi nếu không chữa khỏi bệnh sẽ được hoàn trả 20% đến 80% số tiền đã mua hàng, được tặng ghế massage, cử các bác sỹ về địa phương thăm khám cho các bị hại. Để các bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua sản phẩm.

Với thủ đoạn trên, Trần Thị Thu Phương cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng của 1.127 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có bị hại bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất lên tới hơn 400 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Thị Xuyên, trong thời gian tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, ngoài hành vi giúp sức cho vợ chồng Trần Thị Thu Phương và Nguyễn Mạnh Trường chiếm đoạt số tiền hơn 6,6 tỷ đồng thì Nguyễn Thị Xuyên còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bị hại Trần Thị Lan tổng số tiền hơn 182 triệu đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Trong vụ án này, Trần Thị Thu Phương – Tổng Giám đốc Công ty NTA có vai trò chủ mưu cầm đầu, điều hành hoạt động lừa đảo của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NTA.

Nguyễn Mạnh Trường - Giám đốc Makting là chồng của Phương, cùng thống nhất ý chí với Phương về việc thành lập Công ty NTA để lừa đảo, tuyển dụng nhân sự, thu thập thông tin khách hàng, cùng Phương bàn bạc thống nhất cách thức điều hành công ty, hướng dẫn nhân viên tư vấn lừa đảo, Trường chủ yếu phụ trách về mảng maketing, chạy quảng cáo cho hệ thống công ty, đứng tên tài khoản Viettel post để nhận tiền khách hàng thanh toán khi nhận đơn hàng.

Nguyễn Thị Xuyên là Giám đốc nhân sự, xây dựng kịch bản tư vấn lừa đảo cho Phương duyệt và triển khai đến toàn bộ nhân viên telesales trong công ty; quản lý nhân viên telesales trong hệ thống công ty; tuyển dụng, nhân viên, điều hành hoạt động lừa đảo của nhân viên các chi nhánh ở 4 tỉnh, thành phố.

Đồng Văn Thiết là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ NTA Group. Thiết biết công ty hoạt động lừa đảo nhưng vẫn đứng ra làm Giám đốc ký các hợp đồng trong suốt quá trình vận hành công ty nên có vai trò sau Phương và Trường, thực hành tích cực.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.