Xét xử bà trùm và đồng phạm trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng

Theo thông tin từ TAND TPHCM, ngày 16/7 sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 6.150kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, ngụ Q.5) xác định là kẻ chủ mưu cùng 23 bị can khác bị truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 BLHS với khung hình phạt tù từ 12 – 20 năm. Liên quan vụ án, nhiều chủ tiệm vàng tiêu thụ vàng lậu trở thành can phạm, riêng Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở TPHCM) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.

Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở TPHCM) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.

Tổ chức đường dây buôn lậu chặt chẽ

Hồ sơ vụ án thể hiện, theo quy định hiện hành vàng nguyên liệu do Nhà nước xuất khẩu, nhập khẩu để sản xuất vàng miếng. Thị trường có nhu cầu tiêu thụ vàng miếng, vàng nguyên liệu và giá vàng Việt Nam chênh lệch cao hơn Campuchia.

Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian kinh doanh vàng tự do, thu đổi ngoại tệ quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn ở TP.HCM), Tây Ninh và Camphuchia. Đầu năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Camphuchia về VN thông qua cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.

Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước, sau đó liên hệ với các đối tượng tại Camphuchia để đặt số lượng mua. Phụng thỏa thuận, thống nhất để Nguyễn Thị Ngọc Giàu cư dân biên giới sinh sống tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Camphuchia và vận chuyển vàng từ bên đó về Tây Ninh để giao cho nhóm người của Phụng. Phụng giao cho nhóm Nguyễn Quí Trường vận chuyển vàng lậu/chuyển tiền từ Tây Ninh về TPHCM và ngược lại.

Cáo trạng xác định từ ngày 3/8 đến 28/9/2022, Nguyễn Thị Minh Phụng sau khi thống nhất với Ngọc Giàu đã liên hệ với các tiệm vàng bên kia biên giới gom vàng, tổ chức người vận chuyển về cửa khẩu Chàng Riệc. Lợi dụng chính sách cư dân biên giới cho phép các phương tiện của cư dân thường xuyên qua lại cửa khẩu vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, các đối tượng đã cất giấu vàng dưới sàn xe ba gác chở đá uống nước để đưa vàng qua biên giới. Chỉ trong thời gian ngắn này Phụng đã lôi kéo 20 người tham gia, buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.600 tỉ đồng.

Cũng bằng phương thức, thủ đoạn tương tự Phụng, trong vụ án này có thêm đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng em gái của Giàu cầm đầu, móc nối với Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia, buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng, trong thời gian từ ngày 16/7 đến 28/9/2022.

Số vàng thỏi buôn lậu bị phát hiện, thu giữ

Nhiều chủ tiệm vàng tiêu thụ vàng lậu

Kết quả điều tra và tài liệu thu thập được thể hiện, số vàng Phụng tổ chức đưa trót lọt từ Camphuchia về VN đã được tiêu thụ nhanh chóng. Trong 4.830 kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg, 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Bên cạnh đó, trong sổ sách ghi chép lại của nhóm bị can Phụng, có một số khách hàng mua vàng lậu của Phụng, được thể hiện bằng các ký hiệu. Khi xác minh được một số danh tính, CQĐT cho rằng những khách hàng này không biết vàng mua là vàng lậu nên không có căn cứ xử lý hình sự; có 45 tiệm vàng mua vàng lậu của nhóm Nguyễn Thị Thúy Hằng nhưng không xác định được số lượng nên cũng không có cơ sở xử lý đối với 45 tiệm vàng này.

Việc mua bán vàng thỏi lậu trên, cả đường dây của Phụng thu lợi bất chính hơn 17,6 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi trên 2,4 tỉ đồng, nhóm của Giàu hưởng lợi 13,8 tỉ đồng, nhóm của Nguyễn Quí Trường hưởng lợi gần 1,5 tỉ đồng.

Tang vật bị phát hiện, thu giữ

Liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, CQĐT Bộ Công an nhận thấy sai phạm này thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bích Hà