Xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm: Triệu tập hơn 30.000 bị hại

Sáng nay, 22-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo liên quan về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội tham gia tố tụng có 6 kiểm sát viên. Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng, Tòa án đã triệu tập hơn 30.000 bị hại là các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng Faros trong lần bán ra đầu tiên và hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bị cáo Trịnh Văn Quyết có 3 luật sư bào chữa.

Toàn cảnh phiên xét xử

Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết (SN 1975, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty CP Hàng không Tre Việt; Trịnh Thị Minh Huế (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC); Trịnh Thị Thúy Nga (Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC)… bị xét xử về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 47 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Trong đó, 4 cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) được xác định là đồng phạm, phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Hải Trà, cựu Tổng giám đốc, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết; Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng niêm yết; Lê Thị Tuyết Hằng, Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết. Có 3 bị cáo tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị đưa ra xét xử về tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” gồm: Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng; Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Phạm Trung Minh, Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán.

Theo cáo trạng truy tố, với mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của Công ty trong tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc FLC để mở 500 tài khoản chứng khoán cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán. Quyết cũng chỉ đạo Huế để Huế chỉ đạo em gái khác là Trịnh Thị Thúy Nga cấp khống tiền cho các tài khoản do Huế quản lý, sử dụng để Huế thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với các mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Các bị cáo tại tòa

Để thao túng các mã chứng khoán trên, các bị cáo đã liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở/đóng cửa, đặt lệnh mua/bán, sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả, thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu nói trên, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích cá nhân, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo Doãn Văn Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Faros) và Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi gian dối, tăng khống vốn chủ sở hữu tại Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng, sau đó hoàn thiện thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán.

Bị cáo sử dụng Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Để chiếm đoạt tiền, Quyết giao Doãn Văn Phương và Trịnh Thị Minh Huế trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động, hợp thức hồ sơ nâng vốn khống và trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.

Với động cơ, thủ đoạn nêu trên, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HoSE làm phương tiện bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng...

Ngay trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết, tổng cộng cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 210 tỷ đồng và có hơn 300 văn bản với hơn 4.200 người ký tên xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo khác trong vụ án. Những người này là các bị hại, khách hàng, đối tác, nhân viên, dân cư trên địa bàn có dự án của FLC. Luật sư cũng cho hay, bị cáo Quyết đang điều trị bệnh lao nhưng trạng thái sức khỏe, tinh thần ổn định.

Trà My