Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo: Triệu tập gần 100.000 nhà đầu tư

Tòa triệu tập gần 100.000 nhà đầu tư

Theo kế hoạch, sáng mai (22/7), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 49 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo bị xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán".

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Cùng hầu tòa với tội danh như trên còn có các bị cáo: Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC); Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS); Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC); Trịnh Văn Đại (Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros); Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land); Trịnh Tuân (nguyên giám đốc Công ty FLC Land); Nguyễn Thị Hồng Dung (lao động tự do).

Các bị cáo: Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM - HoSE); Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HoSE); Trầm Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết HoSE); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HoSE) bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can Lê Công Điền (cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Dương Văn Thanh (cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam); Phạm Trung Minh (cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị truy tố về tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

Các bị cáo còn lại hầu tòa về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa hình sự TAND TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. 6 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Tòa sẽ triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này cũng được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Cựu Chủ tịch FLC cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư như thế nào?

Cáo trạng xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các Công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống 3.102 tỷ đồng vốn góp vào Công ty CP Xây dựng Faros làm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại HoSE.

Sau khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros thu được 4.818 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Ngay trước thềm phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết, gia đình cựu Chủ tịch FLC vừa nộp khắc phục hậu quả thêm 23 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Quyết đã khắc phục gần 190 tỷ đồng và trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo Quyết tiếp tục nộp khắc phục thêm hơn 2 tỷ đồng.

Luật sư cũng thông tin thêm, ông Quyết đã vận động người thân "tiếp tục nộp tối đa tiền khắc phục hậu quả trong quá trình xét xử và giải quyết vụ án".

Văn Thanh