Xét xử đối tượng người Hàn Quốc mở 10 công ty ở Việt Nam để lừa đảo
Kim Bumjae đã lập loạt công ty để huy động vốn đầu tư, trả lãi cao sau đó chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng của 156 người, chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng.
Hôm nay (23/5), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, Tổng quản lý) và 7 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dẫn giải Kim Bumjae sau phiên tòa trưa nay 23/5.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, đã triệu tập 156 người là bị hại, người liên quan đến phiên tòa. Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 29/5.
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, năm 2015, Kim Bumjae được người đồng hương là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, đề nghị làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Ông Kim kêu gọi đầu tư, huy động tài chính từ khách hàng và sẽ nhận 4% trên tổng số tiền huy động được.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến 10/2018, Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, trong đó đã sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật.
Quá trình huy động tiền, ông Kim và các đồng phạm đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hồng Kông, Singapore... có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao. Mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker... nhưng thực tế các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo, mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Ngoài ra, các bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng... để các nhà đầu tư tin là thật và đầu tư vào các công ty do Kim Bumjae chỉ đạo lập nên và chiếm đoạt trên 76 tỷ đồng của 156 cá nhân.
Cáo trạng xác định, ông Kim giữ vai trò chủ mưu, chiếm hưởng gần 40 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hương là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức tích cực, được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; 6 nhân viên khác là các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức, lợi từ 270 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng.
