Xét xử đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia

Bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn và các đồng phạm tại phiên xét xử.

Ngày 16-8, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế xét xử các bị cáo: Nguyễn Thị Minh Nhật (1990, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Minh Tuấn (1997, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) cùng 2 đồng phạm về tội: “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo cáo trạng, tháng 7-2021, Nguyễn Thị Minh Nhật (đang tạm trú và sống tại Singapore) làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore. Tại đây, giám đốc công ty này còn yêu cầu Nhật liên hệ, tìm mở các tài khoản ngân hàng (TKNH) ở Việt Nam để công ty mua rồi bán lại cho một công ty khác ở Philippines. Theo đó, mỗi TKNH sẽ được công ty Philippines sử dụng từ 3-5 tháng, mỗi tháng công ty Singapore nơi Nhật làm việc được trả 5 triệu đồng/1 TKNH; riêng Nhật được trả mỗi tháng 500 đô-la Singapore (tương đương 8,5 triệu đồng). Vì muốn có thêm thu nhập nên Nhật đồng ý.

Thông qua mạng xã hội Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán TKNH theo yêu cầu phía công ty Philippines; phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn hằng tháng 600 đô-la Singapore (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê tài khoản 2 triệu đồng/1TKNH/1 tháng trên số TKNH mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Để mở TKNH ở Việt Nam bán cho công ty Philippines, Nhật yêu cầu Tuấn hướng dẫn người mở tài khoản thực hiện các bước theo hướng dẫn. Nhật và Tuấn không yêu cầu người mở tài khoản phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản trong sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định bắt buộc của ngân hàng. Sau khi có TKNH, Tuấn mua và trả cho người mở tài khoản 1 triệu đồng/1 tài khoản rồi chuyển tất cả các thông tin cho Nhật qua Messenger, Telegram... Để có nhiều thông tin TKNH bán cho công ty Philippines nhằm thu lợi bất chính số tiền lớn hơn, Tuấn lôi kéo em ruột là Nguyễn Xuân Minh Vũ (2001) và chị họ là Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (1992, trú H. Bố Trạch, Quảng Bình) cùng tham gia.

Cơ quan điều tra xác định, với phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 7-2021 đến tháng 7-2022, Tuấn thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật đã có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về TKNH của những người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, với số lượng 177 thông tin về TKNH, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng; Nhật thu lợi bất chính số tiền 123 triệu đồng. Đồng phạm và giúp sức cho Tuấn trong vụ án có Uyên tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin TKNH, thu lợi bất chính 13,5 triệu đồng; Vũ thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin TKNH, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này Nguyễn Thị Minh Nhật là người cầm đầu, rủ rê và cùng với Nguyễn Xuân Minh Tuấn thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên và Nguyễn Xuân Minh Vũ cùng tham gia với vai trò thực hiện, giúp sức cho Nguyễn Xuân Minh Tuấn. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn 12 tháng tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Riêng đối với 28 người có hành vi mở TKNH có số lượng từ 2-8 tài khoản để thu lợi bất chính từ 2-8 triệu đồng, HĐXX cho rằng những người này không cấu thành tội: “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về TKNH”. Do những người vi phạm trong giai đoạn cao điểm dịch COVID-19, không có việc làm nên không có thu nhập; đồng thời, nhận thức được hành vi của mình, tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

T.T.H